华铁科技：2018年年度股东大会决议公告2019-04-17
证券代码：603300 证券简称：华铁科技 公告编号：2019-034
浙江华铁建筑安全科技股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 4 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 33
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 187,441,932
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 38.6242
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
浙江华铁建筑安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年年度股东
大会现场会议于 2019 年 4 月 16 日下午 13:30 在公司会议室召开。会议通知于
2019 年 3 月 27 日在上海证券交易所网站和《上海证券报》上以公告形式发出。
会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行，现场出席本次股东大会的股东
及股东代理人共 32 名，代表有表决权的公司股份数 187,419,132 股，占公司有
表决权股份总数的 38.6195%。1 名股东通过网络进行投票，代表有表决权的公司
股份数 22,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.0047%。
董事长胡丹锋先生主持本次会议，董事会秘书张守鑫先生出席了会议，公司
董事、监事及其他高级管理人员出席、列席了会议, 国浩律师（杭州）事务所张
帆影律师、叶苏群律师对本次会议进行了现场见证，符合《公司法》和《公司章
程》及其他相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6 人，出席 3 人，董事张伟丽因工作冲突未能出席会议，独立
董事王芳、吴振宇因工作冲突未能出席会议。
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事桂林因工作冲突未能出席本次会议。
3、董事会秘书张守鑫出席了本次大会；财务总监张伟丽因工作冲突未能出席本
次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2018 年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 187,441,932 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《公司 2018 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 187,419,132 99.9878 0 0.0000 22,800 0.0122
3、 议案名称：《公司 2018 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 187,419,132 99.9878 0 0.0000 22,800 0.0122
4、 议案名称：《公司 2018 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 187,419,132 99.9878 0 0.0000 22,800 0.0122
5、 议案名称：《关于 2018 年度利润分配的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 187,419,132 99.9878 0 0.0000 22,800 0.0122
6、 议案名称：《关于公司补选董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 187,441,932 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：《关于公司 2019 年度申请银行授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 187,441,932 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：《关于 2019 年公司及子公司提供、接受关联担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 63,943,132 99.9644 0 0.0000 22,800 0.0356
9、 议案名称：《关于子公司股权转让暨计提固定资产减值准备的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 187,419,132 99.9878 0 0.0000 22,800 0.0122
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 《关于 2018 年 63,94 99.9644 0 0.0000 22,80 0.0356
度利润分配的 3,132 0
议案》
6 《关于公司补 63,96 100.000 0 0.0000 0 0.0000
选董事的议案》 5,932 0
8 《关于 2019 年 63,94 99.9644 0 0.0000 22,80 0.0356
公司及子公司 3,132 0
提供、接受关联
担保的议案》
9 《关于子公司 63,94 99.9644 0 0.0000 22,80 0.0356
股权转让暨计 3,132 0
提固定资产减
值准备的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的第 5、8 项议案为特别决议事项，以上议案已经出席股东
大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数三分之二以上同意通过。
2、本次股东大会审议的第 5、6、8、9 项议案对中小投资者进行了单独计票并进
行了公告。
3、涉及关联股东回避表决的议案：第 8 项
应回避表决的关联股东名称：胡丹锋、应大成、杭州昇铁投资有限公司回避。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师(杭州)事务所
律师：张帆影、叶苏群
2、 律师见证结论意见：
浙江华铁建筑安全科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参
加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均
符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《网络投票细则》等法律、行
政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为
合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
浙江华铁建筑安全科技股份有限公司
2019 年 4 月 17 日
