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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-08-16
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浙江华铁应急设备科技股份有限公司对外担保进展公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-16/603300_20240816_MB4T.pdf |
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2024-08-14
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浙江华铁应急设备科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-14/603300_20240814_F0OY.pdf
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2024-08-14
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召开2024年度第9次临时股东大会 ，2024-08-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《公司章程》及《董事会议事规则》的议案 |
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2024-08-14
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浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-14/603300_20240814_Z34A.pdf
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2024-08-14
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浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于修订《公司章程》及《董事会议事规则》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-14/603300_20240814_RDK1.pdf
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2024-08-14
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浙江华铁应急设备科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-14/603300_20240814_GBNT.pdf
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2024-08-14
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浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于召开2024年第九次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-14/603300_20240814_LDAQ.pdf
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2024-08-13
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浙江华铁应急设备科技股份有限公司2024年第八次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-13/603300_20240813_DTKH.pdf
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2024-08-02
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浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于股票期权限制行权期间的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-02/603300_20240802_DLX7.pdf
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2024-08-02
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浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于2021年股票期权激励计划首次及预留授予的股票期权第三个行权期自主行权实施公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-02/603300_20240802_EMYJ.pdf
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2024-07-27
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浙江华铁应急设备科技股份有限公司对外担保进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-27/603300_20240727_QDMT.pdf
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2024-07-26
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浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-26/603300_20240726_H0N8.pdf
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2024-07-26
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召开2024年度第8次临时股东大会 ，2024-08-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的议案》
1.01 关于选举张祺奥为公司第五届董事会非独立董事的议案
1.02 关于选举胡丹锋为公司第五届董事会非独立董事的议案
1.03 关于选举遇言为公司第五届董事会非独立董事的议案
1.04 关于选举隋彤彤为公司第五届董事会非独立董事的议案
1.05 关于选举周丽红为公司第五届董事会非独立董事的议案
2.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事的议案》
2.01 关于选举贺晓霞为公司第五届监事会非职工代表监事的议案
2.02 关于选举马勇为公司第五届监事会非职工代表监事的议案
3.00 《关于修订<公司章程>及部分公司治理制度的议案》
3.01 关于修订《公司章程》的议案
3.02 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3.03 关于修订《董事会议事规则》的议案
3.04 关于修订《独立董事工作制度》的议案
4.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事的议案》
4.01 关于选举王绍宏为公司第五届董事会独立董事的议案
4.02 关于选举许能锐为公司第五届董事会独立董事的议案
4.03 关于选举张雷宝为公司第五届董事会独立董事的议案
4.04 关于选举许诗浩为公司第五届董事会独立董事的议案 |
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2024-07-26
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浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于召开2024年第八次临时股东大会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-07-26
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浙江华铁应急设备科技股份有限公司第四届监事会第六十一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-07-26
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浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-07-26
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浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于股东协议转让公司股份完成过户登记暨控制权变更的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-07-26
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浙江华铁应急设备科技股份有限公司第四届董事会第六十三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-07-26
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浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于选举第五届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-26/603300_20240726_BLEC.pdf
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2024-07-16
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浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于收到上海证券交易所《关于浙江华铁应急设备科技股份有限公司2023年年度报告的信息披露监管工作函》及回复的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-16/603300_20240716_88OX.pdf
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2024-07-12
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浙江华铁应急设备科技股份有限公司第四届监事会第六十次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-12/603300_20240712_19UL.pdf
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2024-07-12
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浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于转让参股公司浙江华铁融资租赁有限公司20%股权的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-12/603300_20240712_HN7P.pdf
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2024-07-11
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浙江华铁应急设备科技股份有限公司2024年第七次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-11/603300_20240711_ZG1G.pdf
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2024-07-09
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浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于控股股东全部股份解除质押的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-09/603300_20240709_SH1H.pdf
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2024-07-06
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浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于控股股东部分股份解除质押的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-06/603300_20240706_TKBB.pdf
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2024-07-03
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浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于2021年、2021年第二期股票期权激励计划2024年第二季度自主行权结果暨股本变动公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-03/603300_20240703_QCWD.pdf
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2024-06-29
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2023年年度分红，10派0.218900000(含税)，税后10派0.218900000登记日 ，2024-07-04 |
登记日，分配方案 |
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2024-06-29
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浙江华铁应急设备科技股份有限公司2023年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-29/603300_20240629_ESSJ.pdf
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2024-06-29
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2023年年度分红，10派0.218900000(含税)，税后10派0.218900000红利发放日 ，2024-07-05 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-06-29
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2023年年度分红，10派0.218900000(含税)，税后10派0.218900000除权日 ，2024-07-05 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-06-27
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浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于收到海南省国资委批复及《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》暨公司控制权变更的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-27/603300_20240627_ZU02.pdf
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2024-06-27
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拟披露中报 ，2024-08-23 |
拟披露中报 |
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2024-06-25
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浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于子公司投资高空作业平台并办理融资租赁及对其提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-25/603300_20240625_6JNJ.pdf
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2024-06-25
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召开2024年度第7次临时股东大会 ，2024-07-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于子公司投资高空作业平台并办理融资租赁及对其提供担保的议案》 |
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