证券代码：603300         证券简称：华铁应急       公告编号：临 2022-123


           浙江华铁应急设备科技股份有限公司
         第四届监事会第三十六次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三
十六次会议于 2022 年 12 月 14 日（星期三）在公司会议室以现场的方式召开。
经全体监事同意豁免会议通知时间要求，会议通知已于 2022 年 12 月 13 日通过
邮件、电话和专人送达等方式送达各位监事。本次会议由监事会主席马勇主持，
本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
    本次会议的召集和召开程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规
定，所作决议合法有效。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议，经与会监
事书面表决并做出了如下决议：

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票及
调整回购数量和回购价格的议案》
    经审核，监事会认为：7 名激励对象离职，根据《上市公司股权激励管理办
法》和公司《2020 年限制性股票激励计划》的相关规定，应对上述相关人员已获
授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。同时，公司实施 2021 年年度权
益分派，根据《2020 年限制性股票激励计划》的相关规定，本次回购注销限制性
股票数量调整为 37,100 股，占本次回购注销前公司总股本的 0.003%，回购价格
调整为 4.55 元/股。本次回购注销不影响公司限制性股票激励计划的实施，符合
相关法律法规的规定，不存在损害公司与股东利益的情况。同意对上述共计
37,100 股限制性股票予以回购注销。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙
江华铁应急设备科技股份有限公司关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的
限制性股票及调整回购数量和回购价格的公告》（公告编号：临 2022-124）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    （二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告
编号：临 2022-125）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

    （三）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《浙江华铁应急设备科技股份有限公司监事会议事规则》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

    （四）审议通过《关于子公司投资高空作业平台并办理融资租赁及对其提供
担保的议案》

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于子公司投资高空作业平台并办理融
资租赁及对其提供担保的公告》（公告编号：临 2022-127）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

    （四）审议通过《关于与贵溪市国有控股集团有限公司共同投资设立合资公
司的议案》

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于与贵溪市国有控股集团有限公司共
同投资设立合资公司的公告》（公告编号：临 2022-130）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
特此公告。

             浙江华铁应急设备科技股份有限公司监事会

                                  2022 年 12 月 15 日