证券代码：603307             证券简称：扬州金泉          公告编号：2023-010



                扬州金泉旅游用品股份有限公司
              第一届监事会第十三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



一、 监事会会议召开情况
1、 第一届监事会第十三次会议通知已于 2023 年 2 月 23 日以电话通知、专人送
    达等方式发出。
2、 扬州金泉旅游用品股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十三次
    会议于 2023 年 2 月 28 日在公司会议室召开。采取举手表决的方式进行表
    决。
3、 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
4、 本次会议由监事会主席胡明燕主持。
5、 本次监事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章
    程》的规定，合法有效。


一、监事会会议审议情况
1、 审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
    经审议：公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响正常生产经营及
确保资金安全的前提下，在不超过人民币 32,000 万元的使用额度内对暂时闲置
募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性强的保本型产品（包括但不
限于结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款等）。
    该议案内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
公司指定信息披露媒体的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公
告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过。
2、 审议通过《关于使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的议案》
   经审议：公司拟对预先已支付发行费用的自筹资金进行置换，置换金额为人
民币 707.17 万元（不含税）。
    该议案内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
公司指定信息披露媒体的《关于使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资
金的公告》。
   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过。


3、 审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
   经审议：公司向银行申请不超过 45,000 万元的综合授信额度，授信业务包
括但不限于人民币贷款、外币贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、进出口贸易
融资、衍生品业务等。授信期限自授信协议签署日不超过 12 个月，在授信期限
内，授信额度可以循环使用。
   该议案内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
公司指定信息披露媒体的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》。
   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过。


二、备查文件
1、《扬州金泉旅游用品股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议》


特此公告。


                                   扬州金泉旅游用品股份有限公司监事会
                                                        2023 年 3 月 1 日