证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2023-015
扬州金泉旅游用品股份有限公司
关于确认 2022 年度关联交易及预计 2023 年度关联交易的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：是
公司与关联方发生的日常关联交易根据公平、公正、自愿、诚信的原则进行，
不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成依赖。
2023 年 4 月 14 日，扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简称“公司”）召
开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十四次会议，因关联董事回
避后，无关联董事不足 3 人，本议案直接提交公司 2022 年年度股东大会审
议，董事会对该议案不做表决，监事会审议通过《关于确认 2022 年度关联
交易及预计 2023 年度关联交易的议案》。该议案需提交至公司股东大会审议。
一、关联交易基本情况
（一）关联交易履行的审议程序
1、2023 年 4 月 14 日，扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简称“公司”）
召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十四次会议，因关联董事回避
后，无关联董事不足 3 人，本议案直接提交公司 2022 年年度股东大会审议，董
事会对该议案不做表决，监事会审议通过《关于确认 2022 年度关联交易及预计
2023 年度关联交易的议案》。该议案需提交至公司股东大会审议。
2、公司独立董事对本次关联交易预计情况进行了事前认可并发表了独立意
见：公司 2022 年度日常关联交易实际发生金额控制在预计额度内，且交易情况
属于公司正常经营行为，为正常经营所必需，其定价公允、合理，且遵循了公平、
公正的原则，关联交易事项有利于公司持续经营，不存在损害公司及中小股东的
利益的情形。公司 2023 年度日常关联交易的预计情况符合公司实际需要，符合
商业惯例，关联交易定价遵循公正、公平、公允原则，程序合法、规范，不存在
向关联方输送利益和损害公司股东利益的情形。公司董事会对该议案进行审议时，
关联董事均已按规定回避表决，表决程序符合有关法律法规的规定。
（二）2022 年日常关联交易的预计和执行情况
2022 年度公司与关联方发生的关联交易主要包括：关联采购、关联销售、关
联租赁等，关联交易占营业成本、营业收入的比例较低。
单位：元
关联交易类别 关联方 上年预计金额 上年实际发生金额
向关联人购买 江苏飞耐时户外用品有限公司 160,000.00 173,684.12
产品、商品 小计 160,000.00 173,684.12
向关联人销售 江苏飞耐时户外用品有限公司 16,000,000.00 15,222,036.00
产品、商品 小计 16,000,000.00 15,222,036.00
向关联人提供 江苏飞耐时户外用品有限公司 10,000.00 7,037.38
劳务 小计 10,000.00 7,037.38
扬州市嘉和旅游用品有限公司 6,000,000.00 5,981,115.66
接受关联人提
李加峰 1,200,000.00 1,174,539.90
供的劳务
小计 7,200,000.00 7,155,655.56
扬州市嘉和旅游用品有限公司 1,850,000.00 1,943,997.82
向关联人购买
邗江区凡品塑料包装加工厂 1,100,000.00 1,147,692.79
原材料
小计 2,950,000.00 3,091,690.61
江苏飞耐时户外用品有限公司 410,000.00 402,857.12
向关联人租出
邗江区林立绣花厂 48,000.00 47,559.64
资产
小计 458,000.00 450,416.76
合计 26,778,000.00 26,100,520.43
（三）其他说明
1、关联担保情况
（1）公司作为被担保方
单位：元
担保是否已经
担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日
履行完毕
林明稳、李宏庆 60,000,000.00 2022-9-15 2025-9-14 否
林明稳、李宏庆、
23,000,000.00 2022-1-10 2023-3-30 是
厉立新
李宏庆、林明稳、
28,000,000.00 2022-1-24 2025-1-20 否
李加凤、厉立新
合计 111,000,000.00
关联担保情况说明：
①2022 年 9 月 15 日，林明稳、李宏庆与中国农业银行股份有限公司扬州邗
江支行签订《最高额保证合同》（编号：32100520220020323），约定林明稳、李
宏庆为本公司提供最高额保证，保证的主债权为 2022 年 9 月 15 日至 2025 年 9
月 14 日内办理约定各类业务所形成的债权，包括但不限于贷款、减免保证金开
证、商业汇票贴现、进口押汇、银行保函、商业汇票承兑、贸易融资等，最高保
证额为 6,000.00 万元。
②2022 年 1 月 10 日，林明稳、李宏庆、厉立新分别向交通银行股份有限公
司扬州分行出具《保证合同》（编号：C211231GR3955479、C211231GR3955480），
三人为扬州金泉旅游用品股份有限公司与交通银行股份有限公司扬州分行签订
的《开立银行承兑汇票合同》（编号：Z2112BA15628062、Z2205BA15640315、
Z2208BA15636875、Z2208BA15640368、Z2211BA15626770）提供保证，保证的主债
权为 2022 年 1 月 10 日至 2023 年 3 月 30 日内办理的包括贷款、商业汇票银行
承兑等约定业务所形成的最高额不超过 2,300.00 万元的债权，各保证人承担的
最高保证额均为 2,300.00 万元。
③2022 年 1 月 24 日，李宏庆、林明稳、李加凤、厉立新分别向江苏银行股
份有限公司扬州分行出具《最高额连带责任保证书》（编号：BZ091122000045、
BZ091122000046、BZ091122000047、BZ091122000048），四人为扬州金泉旅游用
品有限公司与江苏银行股份有限公司扬州分行签订的《最高额综合授信合同》 编
号：SX091122000443）提供保证，保证的主债权为 2022 年 1 月 24 日至 2025 年
1 月 20 日内办理的包括贷款、商业汇票银行承兑等约定业务所形成的最高额不
超过 2,800.00 万元的债权，各保证人承担的最高保证额均为 2,800.00 万元。
（四）2023 年度日常关联交易预计金额和类别
根据公司 2023 年经营计划，拟提请股东大会授权董事会审批如下日常关
联交易。
单位：元
关联交易类别 关联方 2022 年实际数 2023 年预计数
向关联方购买 江苏飞耐时户外用品有限公司 173,684.12 220,000.00
产品、商品 小计 173,684.12 220,000.00
向关联方销售 江苏飞耐时户外用品有限公司 15,222,036.00 15,000,000.00
产品、商品 小计 15,222,036.00 15,000,000.00
向关联方提供 江苏飞耐时户外用品有限公司 7,037.38 0.00
劳务 小计 7,037.38 0.00
扬州市嘉和旅游用品有限公司 5,981,115.66 6,000,000.00
接受关联方提
李加峰 1,174,539.90 300,000.00
供的劳务
小计 7,155,655.56 6,300,000.00
扬州市嘉和旅游用品有限公司 1,943,997.82 2,000,000.00
向关联方购买
邗江区凡品塑料包装加工厂 1,147,692.79 1,200,000.00
原材料
小计 3,091,690.61 3,200,000.00
江苏飞耐时户外用品有限公司 402,857.12 600,000.00
向关联方租出
邗江区林立绣花厂 47,559.64 0
资产
小计 450,416.76 600,000.00
合计 26,100,520.43 25,320,000.00
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
1、 江苏飞耐时户外用品有限公司
单位名称 江苏飞耐时户外用品有限公司
企业类型 有限责任公司（外商投资、非独资）
统一社会信用代码 91321000675480591Y
成立时间 2008 年 5 月 27 日
注册资本 400 万美元
注册地址 扬州市长春路 1 号 1
法定代表人 林明稳
经营范围 旅行用品、户外用品、手提包及类似品，纺织原料及纺织制
品，鞋、帽及其零件，机械器具及其零件，寝具及类似的填充
制品，运动用品及其零件、附件的批发、零售及进出口。（以
上全部经营范围不含国家限制和禁止外商经营的项目）（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东 扬州金泉旅游用品股份有限公司持有 50%股权，FENIX OUTDOOR
AB 持有 50%股权
2、 扬州市嘉和旅游用品有限公司
单位名称 扬州市嘉和旅游用品有限公司
企业类型 有限责任公司（自然人投资或控股）
统一社会信用代码 91321003053545047E
成立时间 2012-09-21
注册资本 2050 万元人民币
注册地址 扬州市邗江区杨寿镇回归大道东侧 1/2/3
法定代表人 高红霞
经营范围 服装、鞋帽、帐篷、睡袋、背包的辅料、水洗标生产、销售；
丝网印刷。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）
主要股东 高红霞持有 52%股权，李加荣持有 48%股权
3、 邗江区凡品塑料包装加工厂
单位名称 邗江区凡品塑料包装加工厂
企业类型 个体工商户
统一社会信用代码 92321003MA1WM9QY6K
成立时间 2018-05-31
注册资本 5 万元人民币
注册地址 邗江区甘泉街道双塘村周庄组 4#
经营范围 塑料袋、帐篷配件加工、销售。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动）
经营者 涂小凡
4、 邗江区林立绣花厂
单位名称 邗江区林立绣花厂
企业类型 个体工商户
统一社会信用代码 92321003MA1T6GPE5K
成立时间 2012-12-24
注册资本 25 万元人民币
注册地址 扬州市邗江区甘泉街道老虎墩路 108 号 A 区 16 号
经营范围 电脑绣花加工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）
经营者 林明娟
（二）与上市公司的关联关系
江苏飞耐时户外用品有限公司为公司合营企业，公司实际控制人林明稳先
生担任其董事长、总经理；扬州市嘉和旅游用品有限公司为公司实际控制人配
偶之兄弟姐妹李加荣持股 48%并担任总经理的公司；邗江区林立绣花厂为公司
实际控制人之兄弟姐妹林明娟持股 100%并担任负责人的公司；邗江区凡品塑料
包装加工厂为公司实际控制人之父亲之兄弟姐妹之子女配偶涂小凡担任负责人
的公司；李加峰为公司董事、总经理之兄弟姐妹之子女。
上述关联关系属于《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 项规定的关联关
系情形。
（三）履约能力分析
上述关联方均为依法存续、经营正常的企业，与公司有长期合作关系，经
营情况正常，具有一定的规模，具备较好的履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
上述关联交易为公司日常关联交易，交易双方遵循公平、公开、公正的原
则，以行业定价规则及市场价格为基础，经双方协商确定交易价格。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易系公司日常经营业务所需，遵循公允定价原则，不会对公司
财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
上述交易不会影响公司业务和经营的独立性，不存在对关联方形成较大的依
赖。
特此公告。
扬州金泉旅游用品股份有限公司董事会
2023 年 4 月 14 日
