证券代码：603307           证券简称：扬州金泉         公告编号：2023-023


               扬州金泉旅游用品股份有限公司
             第一届董事会第十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


一、董事会会议召开情况
（1）扬州金泉旅游用品股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十七
次会议通知已于 2023 年 4 月 21 日以电话通知、专人送达等方式发出。
（2）第一届董事会第十七次会议于 2023 年 4 月 27 日在公司会议室召开。采取
举手表决的方式进行表决。
（3）本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。
（4）本次会议由董事长林明稳先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席
了会议。
（5）本次董事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章
程》的规定，合法有效。


二、董事会会议审议情况
（1）审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》
   表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
   具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《扬
州金泉旅游用品股份有限公司 2023 年第一季度报告》。


特此公告。


                                     扬州金泉旅游用品股份有限公司董事会
                                                        2023 年 4 月 28 日