证券代码：603308 证券简称：应流股份 公告编号：2020-024
安徽应流机电股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道 566 号公
司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 162,373,258
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 33.2757
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由于董事长杜应流先生因公出差，经董事
推举林欣先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次股东
大会的召集、召开、决策程序符合《公司法》及公司《章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事长杜应流先生因公务未能出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书杜超先生出席会议；公司部分高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：安徽应流机电股份有限公司董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 162,365,958 99.9955 7,300 0.0045 0 0.0000
2、 议案名称：安徽应流机电股份有限公司监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 162,365,958 99.9955 7,300 0.0045 0 0.0000
3、 议案名称：安徽应流机电股份有限公司 2019 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 162,365,958 99.9955 7,300 0.0045 0 0.0000
4、 议案名称：安徽应流机电股份有限公司关于聘请财务报告审计机构及内部控
制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 162,365,958 99.9955 7,300 0.0045 0 0.0000
5、 议案名称：安徽应流机电股份有限公司 2019 年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 162,365,958 99.9955 7,300 0.0045 0 0.0000
6、 议案名称：安徽应流机电股份有限公司 2019 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 162,365,958 99.9955 7,300 0.0045 0 0.0000
7、 议案名称：安徽应流机电股份有限公司关于为子公司提供最高担保额度的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 162,041,158 99.7954 332,100 0.2046 0 0.0000
8、 议案名称：安徽应流机电股份有限公司关于董事、监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 162,365,958 99.9955 7,300 0.0045 0 0.0000
9、 议案名称：安徽应流机电股份有限公司募集资金年度存放与使用情况专项报
告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 162,365,958 99.9955 7,300 0.0045 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普通
股股东 132,732,130 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普通股 15,418,030 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东
持股 1%以下普通
股股东 14,215,798 99.9486 7,300 0.0514 0 0.0000
其中:市值 50 万以
下普通股股东 139,000 95.0102 7,300 4.9898 0 0.0000
市值 50 万以上普
通股股东 14,076,798 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
4 安徽应流机电股份 14,215, 99.9486 7,300 0.0514 0 0.0000
有限公司关于聘请 798
财务报告审计机构
及内部控制审计机
构的议案
6 安徽应流机电股份 14,215, 99.9486 7,300 0.0514 0 0.0000
有限公司 2019 年度 798
利润分配方案
7 安徽应流机电股份 13,890, 97.6650 332,100 2.3350 0 0.0000
有限公司关于为子 998
公司提供最高担保
额度的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案七审议事项为特别决议事项，即由出席会议的股东所持表决权
三分之二以上同意方可通过；其他议案审议事项为普通决议事项，即由出席会议
的股东所持表决权二分之一以上同意即可通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所
律师：陈明、洪雅娴
2、 律师见证结论意见：
于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出
席会议人员资格及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《公司章程》和公司的
《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
安徽应流机电股份有限公司
2020 年 5 月 21 日