证券代码：603308       证券简称：应流股份       公告编号：2020-041



                     安徽应流机电股份有限公司

                关于全资子公司对外投资的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   重要内容提示：
       投资标的：安徽应流材料有限公司，注册资本人民币 5,000 万元。

   一、对外投资概述

   为了推进安徽应流机电股份有限公司（以下简称“应流股份”或“公司”）
战略经营规划，强化公司在产业链关键环节的掌控能力，公司全资子公司霍山嘉
远智能制造有限公司（以下简称“嘉远智能”）出资设立全资子公司安徽应流材
料有限公司（以下简称“应流材料”）。近日，应流材料已经完成了工商登记手
续，并领取了霍山县市场监督管理局颁发的《企业法人营业执照》。
   根据本公司章程及相关议事规则的规定，本次对外投资无须提交公司董事
会、股东大会审议。
   本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组，无须经有关部门批准。

   二、投资标的基本情况

    1、公司名称：安徽应流材料有限公司
    2、统一社会信用代码：91341525MA2WDKAH8E
    3、注册资本：5,000 万元
    4、经营范围：铸造用金属材料和非金属材料收购、加工、销售；通用机械
设备和专用设备及配件、各类工艺装备及工具夹具的采购、制造、装配、销售；
切削刀具、量具采购、销售。
    5、成立日期：2020 年 11 月 09 日

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    6、法定代表人：杜应流
    7、股东的出资方式：霍山嘉远智能制造有限公司以货币出资 5,000 万元，
持有其 100%的股权。
    8、董事会及管理层人员安排：公司不设董事会，只设一名执行董事；公司
设经理，由执行董事兼任；公司设监事一名，由股东任命产生。

   三、本次投资的目的和对上市公司的影响

   本次对外投资成立应流材料，是公司推动价值链延伸战略的重要举措，旨在
强化公司在产业链关键环节的掌控能力，为公司的长远发展奠定基础。本次对外
投资不会对公司 2020 年度经营业绩产生重大影响，不存在损害公司及全体股东
利益的情况。

   四、风险提示

   公司投资设立应流材料，可能将面临政策变化、市场竞争、经营管理等各方
面不确定因素带来的风险。公司将持续跟进投资进展情况，并根据《上海证券交
易所股票上市规则》及《公司章程》等规定及时履行信息披露义务。敬请广大投
资者注意投资风险。
    特此公告。


                                      安徽应流机电股份有限公司董事会
                                              二零二零年十一月十一日




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