证券代码：603308         证券简称：应流股份         公告编号：2021-023



                    安徽应流机电股份有限公司
                 第四届董事会第七次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   安徽应流机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议
于 2021 年 8 月 30 日在安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道 566 号公司会议室
召开。会议应到董事 9 名，实际参会董事 9 名。会议的召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
   会议由公司董事长杜应流先生主持，与会董事经过认真审议后以记名投票方
式做出如下决议：
    一、审议通过《安徽应流机电股份有限公司 2021 年半年度报告及摘要》。
    表决结果：     同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

    二、审议通过《安徽应流机电股份有限公司 2021 年上半年度募集资金存放
与实际使用情况专项报告》。
    表决结果：     同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

    特此公告。
                                            安徽应流机电股份有限公司董事会
                                                    二零二一年八月三十一日




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