安徽应流机电股份有限公司
2021 年年度股东大会
会议资料
二零二二年四月
应流股份 2021 年年度股东大会会议资料
安徽应流机电股份有限公司
2021年年度股东大会须知
为维护安徽应流机电股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法
权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行,根据中国
证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》、《上市公司治理准则》、
《安徽应流机电股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《安徽应流
机电股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“股东大会议事规则”）等
有关规定，特制定本次会议须知如下：
一、会议按照法律、法规、有关规定和公司章程、股东大会议事规则的规
定进行，请参会人员自觉维护会议秩序，防止不当行为影响其他股东合法权益。
二、参会股东（或股东代理人）应严格按照本次会议通知所记载的会议登
记方法及时全面的办理会议登记手续及有关事宜。
三、出席大会的股东（或股东代理人）依法享有发言权、质询权、表决权
等权利，但需由公司统一安排发言和解答。
四、出席大会的股东（或股东代理人）要求在会议上发言，应当在出席会
议登记日或出席会议签到时，向公司登记。登记发言的股东（或股东代理人）
人数原则上以十人为限，超过十人时将安排持股最多的前十位股东（或股东代
理人）确定发言人及发言顺序。
五、在会议召开过程中，股东（或股东代理人）临时要求发言的应经大会
主持人的许可后，方可发言。
六、每位股东（或股东代理人）发言原则上不超过两次，且每次发言原则
上不超过二分钟。
七、股东（或股东代理人）就有关问题提出质询的，应当在出席会议登记
日或出席会议签到时向公司登记。公司董事及高级管理人员应当认真并有针对
性地集中解答。
八、在股东（或股东代理人）就与本次会议相关的发言结束后，会议主持
人即可宣布进行会议表决。
九、会议表决前，会议登记终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东
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（或股东代理人）人数及所持有表决权的股份总数。
十、股东（或股东代理人）参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵
犯其他股东的权益，不得扰乱大会秩序。
十一、为维护其他股东利益，公司不向参加本次会议的股东（或股东代理
人）发放任何形式的礼品。
十二、全体参会人员在会议期间请关闭手机或将其调至振动状态，谢绝任
何未经公司书面许可的对本次会议所进行的录音、拍照及录像。
十三、为配合新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，公司鼓励股东（或股东代理
人）优先考虑通过网络投票方式参加本次会议并行使表决权。股东（或股东代理
人）如现场参会，除携带相关证件和参会材料外，请做好个人防护工作，并请遵
守当地相关的疫情防控要求。
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2021 年年度股东大会议程
一、现场会议时间：2022 年 5 月 20 日（星期五）下午 14：00
二、现场会议召开地点：安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道 566 号公司会议
室
三、参加人：
（一）截至本次股东大会的股权登记日 2022 年 5 月 13 日下午收市时，在中国证
券登记结算公司上海分公司登记在册的公司全体股东，且在严格依据本次会议通
知所记载的会议登记方法全面履行相关手续后，均有权出席股东大会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
四、会议议程
（一）审议事项
1、安徽应流机电股份有限公司董事会工作报告；
2、安徽应流机电股份有限公司监事会工作报告；
3、安徽应流机电股份有限公司 2021 年度财务决算报告；
4、安徽应流机电股份有限公司关于聘请财务报告审计机构及内部控制审计机构
的议案；
5、安徽应流机电股份有限公司 2021 年度报告及其摘要；
6、安徽应流机电股份有限公司 2021 年度利润分配方案；
7、安徽应流机电股份有限公司关于为子公司提供最高担保额度的议案；
8、安徽应流机电股份有限公司关于董事、监事薪酬的议案；
9、安徽应流机电股份有限公司募集资金年度存放与使用情况专项报告；
10、安徽应流机电股份有限公司章程修正案；
11、安徽应流机电股份有限公司关于<公司未来三年(2021-2023 年)股东回报规
划>的议案
（二）听取公司独立董事 2021 年度述职报告
（三）通过股东大会决议
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（四）大会见证律师宣读法律意见书
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议案一
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2021 年度董事会工作报告
详见公司于 2022 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的 2021 年年度报告——管理层讨论与分析部分。
以上报告提请股东大会审议。
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议案二
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2021 年度监事会工作报告
2021 年度，公司监事会按照中国证监会的有关规定，本着对全体股东负责
的态度，认真履行《公司法》和《安徽应流机电股份有限公司公司章程》赋予的
职责。报告期内，监事会召开了 3 次会议，监事分别列席了公司年度股东大会、
临时股东大会和董事会会议，认真听取了公司在生产经营、投资活动和财务运作
等方面的情况，参与了公司重大事项的决策过程，促进了公司规范运作水平的提
高。
一、监事会会议情况
报告期内,公司监事会共召开会议 3 次,会议情况如下:
（一）、公司于 2021 年 4 月 28 日召开了第四届监事会第五次会议，会议审
议通过了《安徽应流机电股份有限公司监事会工作报告》、《安徽应流机电股份有
限公司 2020 年度内部控制评价报告》、《安徽应流机电股份有限公司 2020 年度财
务决算报告》、《安徽应流机电股份有限公司 2020 年度报告及其摘要》、《安徽应
流机电股份有限公司 2021 年第一季度报告》、《安徽应流机电股份有限公司 2020
年度利润分配及资本公积金转增股本方案》、《安徽应流机电股份有限公司关于向
银行申请综合授信额度的议案》、《安徽应流机电股份有限公司关于为子公司提供
最高担保额度的议案》、《安徽应流机电股份有限公司关于监事薪酬的议案》、《安
徽应流机电股份有限公司关于使用银行承兑汇票和进口信用证支付募投项目资
金并以募集资金等额置换的议案》、《安徽应流机电股份有限公司募集资金年度存
放与使用情况专项报告》；
（四）、公司于 2021 年 8 月 30 日召开了第四届监事会第六次会议，会议审
议通过了《安徽应流机电股份有限公司 2021 年半年度报告及摘要》、《安徽应流
机电股份有限公司 2021 年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》；
（五）、公司于 2021 年 10 月 36 日召开了第四届监事会第七次会议，会议审
议通过了《安徽应流机电股份有限公司 2021 年第三季度报告》。
二、监事会对有关事项的审核意见
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（一）、公司依法运作情况
报告期内,公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》
和有关法律法规的规定,认真履行职责,列席公司董事会会议、股东大会,对公司
2021 年度依法规范运作情况进行监督检查。监事会认为:公司董事会运作规范、
决策程序合法,认真执行股东大会的各项决议,忠实履行了诚信义务,公司建立了
较为完善的内部控制制度,公司董事和高级管理人员执行职务时不存在违反国家
法律、法规、《公司章程》或损害公司和股东利益的行为。
(二) 检查公司财务的情况
报告期内，监事会对天健会计师事务所出具的关于公司财务审计报告进行了
谨慎认真的审阅，强化了对公司财务状况和财务成果的监督。监事会认为公司财
务管理规范，财务运行状况良好，未发现违规担保等违反财务管理制度的行为。
(三) 关联交易情况
报告期内，监事会对公司关联交易的履行情况进行了监督和核查，认为公司
发生的关联交易均按公平交易的原则进行，定价公允，决策程序合规，不存在损
害公司和股东利益的行为。
（四）监事会对内部控制自我评价报告的独立意见
监事会对公司 2021 年度内部控制的自我评价报告进行了审核，认为公司按
照《公司法》，参照《证券法》、中国证监会和上海证券交易所的有关规定及国家
其他相关法律法规，结合公司的所处行业、经营方式、资产结构及自身特点，总
体上建立健全了相应的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展和风险的
控制，保护了公司资产的安全和完整。公司已建立了较完善的内部组织结构，内
部审计部门及人员配备齐全到位。监事会认为，公司内部控制自我评价较为全面、
真实、准确的反映公司内部控制的实际情况，基本符合了中国证监会及上海证券
交易所的相关规定。
（五）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
监事会对报告期内公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了
核查。监事会认为：公司已根据相关法律法规的要求，建立了内幕信息知情人管
理制度体系，报告期内公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，
公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管
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理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股票的情况。报告期
内公司也未发生受到监管部门查处和整改的情形。
三、监事会 2022 年工作计划
2022 年，监事会将继续严格遵照《公司法》、《公司章程》和《公司监事会
议事规则》的规定，认真履行监事会的职责，与公司董事会一起督促公司规范运
作，在贯彻公司既定的战略方针基础上，对重大风险事项及时跟踪检查；同时不
断加强自身学习，丰富专业知识，提升监督水平，为维护公司和广大股东利益而
努力工作。
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监事会
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议案三 安徽应流机电股份有限公司
2021年度财务决算报告
各位股东、股东代理人：
各位监事：
本年度公司财务决算报告业经天健会计师事务所审计验证，并出具了标准无
保留意见的天健审[2022]5-61号《审计报告》。
一、经营情况
2021 年度公司共实现营业总收入 2,040,103,835.92 元，营业利润
200,082,896.96 元，利润总额 201,596,543.71 元，净利润 211,109,882.79 元，
归属于母公司股东的净利润 231,183,401.43 元。
二、财务状况
截止2021年12月31日，公司资产总计为9,633,344,252.27元，其中：流动资
产3,419,161,323.27元，非流动资产6,214,182,929.00元；负债合计
5,188,224,516.65元；所有者权益合计4,445,119,735.62元，其中：股本
683,146,921.00元，资本公积1,936,240,157.29元，盈余公积93,970,360.91元,
未分配利润1,168,660,689.86元。
三、现金流量情况
2021年度公司经营活动产生的现金流量净额224,124,594.34元，投资活动
产生的现金流量净额-409,237,239.56元，筹资活动产生的现金流量净额
340,995,912.74元,汇率变动对现金及现金等价物的影响-25,704,008.04元，现
金及现金等价物净增加额130,179,259.48元。
四、主要财务比率
1、资产负债率 53.86%；
2、流动比率 0.94；
3、净资产收益率 6.00%；
4、每股净资产 6.51元；
5、每股收益 0.34元。
其他财务数据见公司年报或审计报告。
以上报告提请股东大会审议。
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议案四
关于聘请安徽应流机电股份有限公司
财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案
各位股东、股东代理人：
天健会计师事务所（特殊普通合伙）在2021年度为安徽应流机电股份有限
公司（以下称“公司”）提供了良好的财务审计和内部控制审计，其在担任公
司审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持
独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见。为了保持公
司外部审计工作的稳定性和持续性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司2022年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，负责公司2022
年度财务审计和内部控制审计，聘期一年，并授权董事会决定其酬金。天健会
计师事务所（特殊普通合伙）的相关情况如下：
一、机构信息
1. 基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 组织形式 特殊普通合伙
2011 年 7 月 18 日
注册地址
浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼
首席合伙人 胡少先 上年末合伙人数量 210 人
注册会计师 1,901 人
上年末执业人
签署过证券服务业务审计报告的注册会计师
员数量 749 人
业务收入总额
30.6 亿元
2020 年业务收
审计业务收入 27.2 亿元
入
证券业务收入 18.8 亿元
客户家数 529 家
审计收费总额 5.7 亿元
2020 年上市公
制造业，信息传输、软件和信息技术服务
业，批发和零售业，房地产业，建筑业，
司（含 A、B 股）
涉及主要行业 电力、热力、燃气及水生产和供应业，金
审计情况 融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、
体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、
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环境和公共设施管理业，科学研究和技术
服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住
宿和餐饮业，教育，综合等
本公司同行业上市公司审计客户家数 395
2.投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1
亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业
保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关
规定。
近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事
诉讼中均无需承担民事责任。
3.诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施
14 次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36 名从业人员
近三年因执业行为受到监督管理措施 20 次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律
监管措施。
二、项目信息
1. 基本信息
何时开始 近三年签署或复核上
何时开始从
何时成为注 何时开始在 为本公司 市公司审计报告情况
项目组成员 姓名 事上市公司
册会计师 本所执业 提供审计
审计
服务
复核了迎丰股份、黄山
项目合伙人 孙涛 2009 年 2006 年 2009 年 2022 年 胶囊等上市公司年度
审计报告。
复核了迎丰股份、黄山
孙涛 2009 年 2006 年 2009 年 2022 年 胶囊等上市公司年度
审计报告。
签字注册会计师
签署了应流股份公司、
李盼盼 2017 年 2012 年 2017 年 2016 年 广大特材上市公司年
度审计报告
签署了海翔药业、奥翔
药业、宁波联合、百达
质量控制复核人 严燕鸿 2008 年 2005 年 2008 年 2022 年 精工等上市公司年度
审计报告
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2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业
行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、
监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律
处分的情况。
3.独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项
目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
以上议案提请股东大会审议。
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议案五
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2021 年年度报告及其摘要
各位股东代表、股东代理人：
天健会计师事务所（特殊普通合伙）已经完成对公司 2021 年度的审计工作，
公司已经按照《关于做好上市公司 2021 年年度报告工作的通知》的要求完成了
公司 2021 年年度报告及其摘要的编制工作，并经公司第四届董事会第十次会议
和公司第四届监事会第八会议审议通过。按照上海证券交易所的相关规定，公
司《2021 年年度报告》及摘要登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn；公
司 2021 年度报告摘要刊登在 2022 年 4 月 28 日出版的《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券日报》及《证券时报》上。
上述内容提请股东大会审议。
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议案六
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2021年度利润分配方案
各位股东、股东代理人：
经天健会计师事务所审计，公司 2021 年度归属于母公司所有者的净利润为
231,183,401.43 元 ， 按 母 公 司 本 期 实 现 净 利 润 之 10% 提 取 法 定 盈 余 公 积
8,705,293.25 元，提取法定盈余公积后,公司本年度归属于母公司所有者可供股
东分配的利润为 222,478,108.18 元
2021 年度公司利润分配预案为: 公司拟以 2021 年度利润分配股权登记日的
股本总数为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 1.02 元（含税），共派发现
金股利 69,680,985.94 元 ，剩余未分配利润，结转以后年度分配，公司本年度
不进行资本公积金转增股本。
如在本利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股
本发生变动的，公司拟维持利润分配总额不变，相应调整每股分配、转增比例。
以上预案提请股东大会审议。
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议案七
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关于为子公司提供最高担保额度的议案
各位股东、股东代理人：
一、公司拟为子公司银行综合授信提供担保情况
公司为全资子公司安徽应流集团霍山铸造有限公司（简称“应流铸造”）和
安徽应流美国公司（简称“应流美国”）、安徽应流铸业有限公司（简称“应流铸
业”） 、霍山嘉远智能制造有限公司（简称“嘉远智能”）、安徽应流航源动力科
技有限公司（简称“应流航源”）和控股子公司天津市航宇嘉瑞科技股份有限公
司（简称“天津航宇”）、安徽应流航空科技有限公司（简称“应流航空”）、安徽
应流博鑫精密铸造有限公司（简称“应流博鑫”）的 2021-2022 年度银行授信提
供的保证担保将陆续到期，为保障子公司正常生产经营，公司拟继续为子公司和
孙公司申请 2022-2023 年度银行综合授信额度和银行融资提供保证担保，担保总
额折合人民币不超过 43 亿元，期限为本议案批准后一年，各子公司在担保总额
内可根据贷款利、授信条件等情况选择不同商业银行进行具体实施，公司对各子
公司具体担保金额如下表：
单位：人民币万元
被担保人名称 贷款银行 担保金额（不超过） 担保人
应流铸造 商业银行（可选择）注※ 180,000 母公司担保
应流铸业 商业银行（可选择） 20,000 母公司担保
应流美国 商业银行（可选择） 10,000 母公司担保
嘉远智能 商业银行（可选择） 30,000 母公司担保
天津航宇 商业银行（可选择） 20,000 母公司担保
应流航源 商业银行（可选择） 100,000 母公司担保
应流航空 商业银行（可选择） 50,000 母公司担保
应流博鑫 商业银行（可选择） 20,000 母公司担保
注※：其中为国家开发银行安徽分行向应流铸造关键零部件研发贷款24,100万元提供担保。
二、被担保子公司情况
1、被担保子公司基本情况
被担保人名称 成立日期 注册地点 注册资本 主营业务
应流铸造 2003年6月10日 霍山县衡山镇 120,000万元 铸、锻件制造、加工及技术开发
人民币
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应流美国 2008年3月14日 美国芝加哥 200万美币 铸造产品的生产、包装、销售、仓储及售
后服务
应流铸业 2000年9月20日 霍山县衡山镇 1,022.10万 生产和销售自产的精密铸件
美元
嘉远智能 2016年9月27日 霍山县衡山镇 20000万元人 研发、生产、销售航空发动机和燃气轮机
民币 零部件，核电设备零部件等机械零部件
天津航宇 2011年3月7日 天津市宝坻区 4125万元人 新材料的技术开发；有色金属及合金的压
民币 延加工；金属零件制造、 销售；金属模
具设计、制造、销售
应流航源 2015年7月14日 霍山县衡山镇 10000万元人 研发、生产、销售航空发动机和燃气轮机
民币 零部件和高温合金材料及制品
应流航空 2016年6月2日 安徽六安市 130000万元 通用飞机及零部件研发、制造；航空发动
人民币 机开发、制造；直升机发动机、直升机总
体、旋翼系统、传动系统开发、制造
应流博鑫 2020年7月17日 霍山县 900万元人民 精密铸件生产、销售；铸造材料生产、销
币 售；道路货物运输；货物或技术进出口
2、被担保子公司2021年度经审计主要财务数据如下：
单位：人民币万元
被担保人名称 资产总额 净资产 营业收入 净利润 持股比例
应流铸造 492,827.85 253,015.46 183,277.64 7,112.28 100%
应流美国 6,157.70 1,217.04 10,469.98 -20.62 100%
应流铸业 44,882.95 10,345.10 92,786.98 2,775.61 100%
嘉远智能 207,433.38 48,558.99 89,257.79 2,801.18 100%
天津航宇 30,383.49 6,096.82 6,724.56 -911.24 60%
应流航源 98,692.54 26,364.94 35,171.34 4,804.84 100%
应流航空 171,226.16 120,981.36 8,519.97 -2,905.03 61.54%
应流博鑫 8,980.64 614.56 2,536.44 -303.46 71.11%
三、公司累计对外担保数量
截止2022年4月26日，公司对子公司提供担保余额为155,377.71万元人民币，
占最近一期(2021年12月31日)经审计的净资产的比例为34.95%，本次担保事项审
议通过后，公司对子公司的担保总额为不超过43亿元，公司及其控股子公司对外
提供担保总额为零，公司无逾期的对外担保事项。
以上担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。
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议案八
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关于董事、监事薪酬的议案
各位股东、股东代理人：
根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作规则》的有关规定，我们
结合公司 2021 年度经营绩效考核情况，拟定了公司 2021 年度董事、监事薪酬方
案如下表。独立董事领取独立董事津贴，独立董事津贴最高为 6 万元/年。
姓名 职务 薪酬（万元）
杜应流 董事长、总经理 106.83
林欣 董事、副总经理 53.76
丁邦满 董事、副总经理 43.87
涂建国 董事、财务总监 30.60
徐卫东 董事、副总经理 44.27
姜典海 董事 34.13
程晓章 独立董事 6.00
李锐 独立董事 6.00
王玉瑛 独立董事 6.00
曹寿丰 监事会主席 28.92
陈景奇 监事 30.03
杨浩 职工代表监事 23.80
以上议案提请股东大会审议。
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议案九
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募集资金年度存放与使用情况专项报告
各位股东及代表：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易
所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修
订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司编制了《安徽应流机电股份
有限公司募集资金年度存放与使用情况专项报告》，具体内容详见上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）2022 年 4 月 26 日披露的公告。
以上议案提请股东大会审议。
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应流股份 2021 年年度股东大会会议资料
议案十
安徽应流机电股份有限公司
公司章程修正案
根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会发布的《上市公司章程指引》
（2022 年修订）等规定，结合公司实际情况，现拟修改《安徽应流机电股份有
限公司章程》(“《公司章程》”)部分条款，修订后的《公司章程》尚须经股东
大会审议通过后方可生效。具体修正内容如下：
一、 《公司章程》第一条修订
原条款：
“第一条 为适应建立现代企业制度的需要，规范安徽应流机电股份有限公
司（以下简称‘公司’）的组织和行为，维护公司、股东和债权人的合法权益，
特根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券
法》（以下简称《证券法》）和其他有关法律、法规的规定，制订本章程。”
修订后的条款：
“第一条 为适应建立现代企业制度的需要，规范安徽应流机电股份有限公
司（以下简称‘公司’）的组织和行为，维护公司、股东和债权人的合法权益，
特根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券
法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》和其他有关法律、法规的规定，
制订本章程。”
二、 新增条款
在第一章第十一条后，增加条款：
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应流股份 2021 年年度股东大会会议资料
“第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党
的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。”
除上述修改条款外，《公司章程》其他条款不变。
提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记等有关事宜。
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议案十一
《关于<公司未来三年(2021-2023 年)股东回报规划>的议案》
各位股东及代表：
公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监
会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、
《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43 号）等
要求，结合《安徽应流机电股份有限公司章程》以及公司实际经营情况及未来发
展需要，公司编制了《安徽应流机电股份有限公司未来三年(2021-2023 年)股东
回报规划》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2022 年 4 月
26 日披露的公告。
以上议案提请股东大会审议。
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