证券代码：603308         证券简称：应流股份         公告编号：2022-004



                    安徽应流机电股份有限公司
             第四届监事会第八次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   安徽应流机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于
2022 年 4 月 26 日在公司会议室召开。会议应到监事 3 名，实际参会监事 3 名。
会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
   会议由监事会主席曹寿丰先生主持，与会监事经过认真审议后以投票表决方
式做出如下决议：


    一、审议通过《安徽应流机电股份有限公司监事会工作报告》。
    表决结果：     同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    上述议案尚需提交本公司股东大会审议。

    二、审议通过《安徽应流机电股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。
    表决结果：     同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

    三、审议通过《安徽应流机电股份有限公司 2021 年度财务决算报告》。
    表决结果：     同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    上述议案尚需提交本公司股东大会审议。

    四、审议通过《安徽应流机电股份有限公司 2021 年度报告及其摘要》。
    表决结果：     同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    公司监事会对公司2021年年度报告进行了认真审核，提出如下审核意见：
    1、公司2021年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》
及公司内部管理制度的各项规定；
    2、公司2021年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海交易所的各项
规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

                                      1
报告客观的反映了公司2021年度的经营管理和财务状况等事项；
    3、在提出本意见前，未发现参与 2021 年年度报告编制和审议的人员有违反
保密规定的行为。
    上述议案尚需提交本公司股东大会审议。


    五、审议通过《安徽应流机电股份有限公司 2022 年第一季度报告》。
       表决结果：   同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    公司监事会对公司2022年第一季度报告进行了认真审核，提出如下审核意
见：
    1、公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章
程》及公司内部管理制度的各项规定；
    2、公司2022年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海交易所的
各项规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏,报告客观的反映了公司2022年第一季度的经营管理和财务状况等事项；
    3、在提出本意见前，未发现参与 2022 年第一季度报告编制和审议的人员有
违反保密规定的行为。

    六、审议通过《安徽应流机电股份有限公司 2021 年度利润分配方案》。
       表决结果：   同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    公司监事会对公司 2021 年度利润分配方案进行了认真审核，提出如下审核
意见：
    董事会提出的 2021 年度利润分配方案符合《公司章程》等的有关规定，体
现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、
可持续发展。有鉴于此，我们认为公司 2021 年度利润分配方案中现金分红水平
是合理的，符合公司实际和公司制定的现金分红政策规定，有利于促进公司长远
发展利益，并同意该利润分配方案。
    上述议案尚需提交本公司股东大会审议。

    七、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的
议案》。
       表决结果：   同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
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    八、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于为子公司提供最高担保额度
的议案》。
    表决结果：   同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    监事会认为公司为子公司提供担保事项符合公司经营发展需要，有利于公司
下属子公司的发展。被担保人均为公司全资或控股子公司，可有效控制和防范担
保风险。符合证监发[2003]56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公
司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120 号《关于规范上市公司对外担保
行为的通知》的规定。目前各子公司生产经营正常，该担保事项经公司股东大会
通过后执行，不会损害上市公司利益。
    上述议案尚需提交本公司股东大会审议。

    九、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于监事薪酬的议案》。
    表决结果：   同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    上述议案尚需提交本公司股东大会审议。



    十、审议通过《安徽应流机电股份有限公司募集资金年度存放与使用情况专
项报告》。
    表决结果：   同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。



    十一、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于《公司未来三年(2021-2023
年)股东回报规划》的议案》。
    表决结果：   同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。


    十二、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于公司会计政策变更的议
案》。
    表决结果：   同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    监事会认为：本次公司会计政策变更是执行财政部相关文件要求进行的会计
政策变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，决策程序符
合有关法律、法规及《公司章程》等规定，同意公司本次会计政策变更。


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特此公告。


                 安徽应流机电股份有限公司监事会
                         二零二二年四月二十八日




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