证券代码：603313            证券简称：梦百合               公告编号：2018-075



                        梦百合家居科技股份有限公司

                  第二届监事会第二十二次会议决议公告


    本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、监事会会议召开情况

     梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十二次会议通

知于 2018 年 11 月 28 日以邮件形式通知全体监事，会议于 2018 年 11 月 30 日在公司二

楼会议室召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由公司监事会主席孙建

先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

     二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，审议通过了以下议案：

    1、审议通过了《关于公司<非公开发行股票方案>的议案》，本议案尚需提交公司股

东大会审议。

    鉴于公司拟非公开发行股票，公司监事会逐项审议通过了公司《非公开发行股票方

案》的如下各项内容：

    (1)本次发行股票的类型和面值

    本次发行的股票为人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。

    同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    (2)发行方式

    本次发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式，在中国证监会核准之日起

6 个月内择机发行。

    同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    (3)发行数量

    本次非公开发行的股票数量最终以本次非公开发行募集资金总额（不超过 80,000 万

元）除以发行价格确定，且本次非公开发行的股票数量不超过发行前公司总股本的 20%

（即不超过 4,800 万股），并以中国证监会核准的发行数量为准。若公司股票在本次非公

开发行的董事会决议日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除

息事项，则本次非公开发行股票的发行数量上限将作出相应调整。若本次非公开发行拟

募集资金数量或发行股份总数因监管政策变化或发行核准文件的要求等情况予以调减的，

则公司本次非公开发行的股份数量将做相应调整。

    同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    (4)发行对象及认购方式

    本次非公开发行对象为不超过 10 名符合法律、法规的投资者，包括证券投资基金

管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资

者以及其他机构投资者、自然人等特定对象。其中，基金管理公司以多个投资账户持有

股票的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购（若

发行时法律、行政法规、中国证监会行政规章或规范性文件对发行对象另有规定的，从

其规定）。在上述范围内，由公司董事会根据股东大会的授权于发行时根据市场询价的

情况与保荐人（主承销商）协商确定最后发行数量。

    本次发行的股票全部采用现金认购方式。

    同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    (5)定价基准日及定价方式

    本次发行的定价基准日为发行期首日。

    本次非公开发行的价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价（计算

公式为：定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易

总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 90%。

    若公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的，本次发行底价将作相应调整。

本次非公开发行股票的最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次发行的核准文件

后，按照相关法律、法规的规定和监管部门的要求，由公司董事会根据股东大会的授权

与本次发行的保荐人（主承销商）根据市场询价的情况协商确定。
    同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    (6)限售期

    本次发行对象认购的股票自发行结束之日起，十二个月内不得转让。

    同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    (7)上市地点

    上海证券交易所。

    同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    (8)募集资金投资项目

    公司本次非公开发行募资资金总额不超过 80,000 万元，扣除发行费用后的募集资金

净额拟投资项目如下：

                                                                 单位：万元
       序号                  项目名称             投资总额    募集资金投入金额
        1     美国生产基地建设项目                   35,000              35,000
        2     塞尔维亚（三期）生产基地建设项目       25,000              25,000
        3     补充流动资金                           20,000              20,000
                         合计                        80,000              80,000
    注：截止议案提出之日，募投项目投资总额尚未取得项目实施所需全部备案文件，项目名
称及投资总额将以有关主管部门备案文件为准。

    本次非公开发行实际募集资金（扣除发行费用后的净额）若不能满足上述全部项目

资金需要，资金缺口由公司自筹解决。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，

公司可根据实际情况以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。公司董事会可根

据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

    同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    (9)本次非公开发行前滚存利润安排

    本次非公开发行前公司滚存的未分配利润，由本次非公开发行完成后的新老股东共

享。

       同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    (10)本次决议的有效期

    本次非发行股票决议的有效期为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起十二个
月。

       同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    2、审议通过了通过了《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》，本议案尚

需提交公司股东大会审议。

       同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    3、审议通过了《关于公司<未来三年股东回报规划（2019-2021 年）>的议案》,本

议案尚需提交公司股东大会审议。

       同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

       三、备查文件

       1、公司第二届监事会第二十二次会议决议。


    特此公告。

                                            梦百合家居科技股份有限公司监事会

                                                            2018 年 12 月 1 日