证券代码：603313             股票简称：梦百合         公告编号：2019-003
债券代码：113520             债券简称：百合转债



                   梦百合家居科技股份有限公司

         2019 年第一次可转换债券持有人会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    根据《梦百合家居科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》

（以下简称“《募集说明书》”）、《梦百合家居科技股份有限公司可转换公司

债券持有人会议规则》（以下简称“《会议规则》”）的相关规定，梦百合家居

科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集的“百合转债”2019年第一

次债券持有人会议（以下简称“本次债券持有人会议”）于2019年1月8日在公司

会议室召开。本次债券持有人会议相关情况如下：


    一、召开会议的基本情况

    1、会议召集人：公司董事会

    2、会议时间：2019 年 1 月 8 日   10:00

    3、会议地点：江苏省如皋市丁堰镇皋南路 999 号   公司二楼会议室

    4、会议的召开及投票方式：现场会议形式召开，记名方式现场投票表决

    5、债权登记日：2019 年 1 月 2 日

    6、会议主持人：倪张根

    7、本次会议的内容及召集、召开方式、程序均符合法律、法规及公司《募

集说明书》、《会议规则》的相关规定。

    二、会议出席情况

    出席本次会议的债券持有人或代理人共5人，其中有表决权债券持有人或代

理人共5名，代表本期未偿还且有表决权的债券共计609,800张，占公司可转换公
司债券发行总数的11.96%。此外，公司部分董事、监事及高级管理人员、见证律

师列席了本次债券持有人会议。

    三、议案审议和表决情况

    本次债券持有人会议以现场记名投票的表决方式审议并通过了《关于修订<

可转换公司债券持有人会议规则>部分条款的议案》。

    表决结果：

    同意 609,800 张，占出席会议的有效表决权债券总数的 100%；

    反对 0 张，占出席会议的有效表决权债券总数的 0%；

    弃权 0 张，占出席会议的有效表决权债券总数的 0%。

    四、律师见证情况

    本次债券持有人会议经国浩律师（上海）事务所见证，并出具了法律意见书，

结论意见如下：本次债券持有人会议的召集、召开程序、表决程序符合法律、法

规和《募集说明书》、《债券持有人会议规则》的有关规定；出席会议的人员及

本次债券持有人会议的召集人具有合法、有效的资格；本次债券持有人会议的表

决结果真实、合法、有效。

    五、备查文件

    1、公司 2019 年第一次可转换公司债券持有人会议决议；

    2、国浩律师（上海）事务所关于公司 2019 年第一次可转换公司债券持有人

会议之法律意见书。


    特此公告。




                                      梦百合家居科技股份有限公司董事会
                                                          2019 年 1 月 9 日