证券代码：603313           证券简称：梦百合             公告编号：2022-051



                         梦百合家居科技股份有限公司

             关于非公开发行 A 股股票预案修订情况说明的公告


           本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

     或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


           梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次非公开发行股票相关

     事项已经公司第三届董事会第五十次会议、2021 年第三次临时股东大会审议通

     过，具体内容详见公司于 2021 年 10 月 27 日和 2021 年 11 月 15 日在上海证券交

     易所网站披露的《第三届董事会第五十次会议决议公告》 公告编号：2021-058）、

     《2021 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-070）等相关公告。

           结合公司实际情况，公司董事会根据股东大会的授权，对本次非公开发行 A

     股股票预案中的相关内容进行修订。《公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》

     经公司于 2022 年 5 月 26 日召开的第四届董事会第一次会议审议通过，具体内容

     详见公司在上海证券交易所网站披露的《梦百合家居科技股份有限公司 2021 年

     度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。主要修订情况如下：

    预案章节            章节内容                          修改情况

                                       公司本次非公开发行股票相关事项已经公司于
                                     2021 年 10 月 27 日召开的第三届董事会第五十次
                                     会议、2021 年 11 月 15 日召开的 2021 年第三次临
                                     时股东大会、2022 年 5 月 26 日召开的第四届董事
                   1、发行方案已履行
特别提示                             会第一次会议审议通过。根据《公司法》《证券
                   的程序
                                     法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司
                                     非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规和
                                     规范性文件的规定，本次非公开发行尚需获得中
                                     国证监会核准后方可实施。
                 二、本次非公开发   对市场规模、行业发展情况进行了更新；对公司
                 行的背景和目的     2021 年财务数据进行了更新。

                                    本次非公开发行股票决议的有效期为自公司股东
                                    大会审议通过之日起 12 个月。如公司已于前述有
                 三、本次非公开发
                                    效期内取得中国证监会关于本次非公开发行的核
                 行方案概要
                                    准文件，则前述有效期自动延长至本次非公开发
                                    行完成之日。

                                    截至本预案修订稿出具日，倪张根先生直接持有
                                    公司 49.27%的股份，为公司控股股东和实际控制
                 五、本次发行未导
第一节 本次非公 致公司控制权发生    人。按照本次非公开发行的数量上限测算，不考
开发行股票方案概 变化               虑其他因素，本次非公开发行完成后，倪张根先
要                                  生仍为公司实际控制人。因此，本次发行不会导
                                    致公司控制权发生变化。

                                    公司本次非公开发行股票相关事项已经公司于
                                    2021 年 10 月 27 日召开的第三届董事会第五十次
                 六、本次发行方案   会议、2021 年 11 月 15 日召开的 2021 年第三次临
                 已经取得有关主管   时股东大会、2022 年 5 月 26 日召开的第四届董事
                 部门批准的情况以   会第一次会议审议通过。根据《公司法》《证券
                 及尚需呈报批准的   法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司
                 程序               非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规和
                                    规范性文件的规定，本次非公开发行尚需获得中
                                    国证监会核准后方可实施。

第二节 董事会关 二、本次募集资金    对市场规模、行业发展状况进行了更新；对目前
于本次募集资金使 投资项目的必要性   公司主营产品受美国贸易摩擦影响情况进行了更
用的可行性分析   和可行性分析       新。

                 五、本次发行对公
                                    对公司 2022 年 3 月 31 日财务数据进行了更新。
第三节 董事会关 司负债情况的影响
于本次发行对公司 六、关于本次非公   新增“控股股东质押的风险”、“资金流动性风
影响的讨论与分析 开发行相关风险的   险”，以及对其他相关的风险因素进行了更新和
                 讨论与分析         补充说明。

第四节 公司利润 二、公司近三年现
分配政策及执行情 金分红情况和未分   对公司最近三年利润分配情况进行了更新。
况               配利润使用安排
特此公告。




             梦百合家居科技股份有限公司

                       2022 年 5 月 26 日