证券代码：603313                证券简称：梦百合             公告编号：2022-074



                         梦百合家居科技股份有限公司

                      第四届董事会第五次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议通知于

2022 年 8 月 19 日以邮件形式通知全体董事、监事及高级管理人员，会议于 2022 年 8 月

30 日以现场与通讯相结合的方式在公司综合楼会议室召开，会议应出席董事 7 名，实际

出席董事 7 名，其中公司独立董事朱长岭先生、许柏鸣先生、蔡在法先生因公出差以通讯

方式参加，由董事长倪张根先生主持本次董事会，公司监事及高级管理人员列席了会议，

符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，审议通过了以下议案：

    1、审议通过了《公司 2022 年半年度报告及其摘要》。

    具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《公司 2022 年半

年度报告摘要》、《公司 2022 年半年度报告》。

    同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    2、审议通过了《公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体意见、报告内容详见刊登在上海证券交

易所网站（www.sse.com.cn）上的《独立董事关于公司第四届董事会第五次会议相关事项

的独立意见》、《公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：

2022-076）。

    同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    3、审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》。

    具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《投资者关系管理

制度（修订）》。

    同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、公司第四届董事会第五次会议决议。


    特此公告。

                                            梦百合家居科技股份有限公司董事会

                                                            2022 年 8 月 30 日