梦百合家居科技股份有限公司
          董事会审计委员会 2022 年度履职报告

    根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市公司董事会

审计委员会运作指引》及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》的有关规

定，梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着

勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现将董事会审计委员会 2022 年度

履行职责的具体情况报告如下：

    一、董事会审计委员会基本情况

    公司第三届董事会审计委员会及第四届董事会审计委员会均由独立董事蔡

在法（主任委员，具有专业会计资格）、独立董事许柏鸣、董事纪建龙组成。第

三届董事会审计委员会及第四届董事会审计委员会的董事均具有相关的专业知

识和商业经验，能够胜任审计委员会的工作，符合上海证券交易所的规定及《公

司章程》等制度的要求。

    二、审计委员会会议召开情况

    2022 年度，公司第三届董事会审计委员会、第四届董事会审计委员会根据

中国证监会《上市公司治理准则》《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》及

其他有关规定，积极履行职责；第三届董事会审计委员会共召开 2 次会议，第四

届董事会审计委员会共召开 3 次，全体委员均亲自出席了会议，并主要就公司审

计部 2021 年工作总结及 2022 年工作规划、财务报告等事项进行了审议。

    三、审计委员会履职情况

    （一）监督及评估外部审计机构工作

    1、评估外部审计机构的独立性和专业性

    报告期内，审计委员会认真评估了外部审计机构天健会计师事务所（特殊普

通合伙）（以下简称“天健”）的独立性和专业性，通过为其履职期间工作情况的

监督核查，认为天健在担任公司审计机构期间勤勉尽责，遵循了独立、客观、公

正的执业准则，能按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观公正，较好地履
行了审计机构的责任和义务，建议公司董事会续聘天健为公司 2022 年度审计机

构。

    2、与外部审计机构讨论和沟通相关审计事项

    报告期内，审计委员会按照中国证监会的相关规则以及公司《董事会审计委

员会实施细则》和董事会的要求，协调公司管理层、审计部以及相关部门与外部

审计机构沟通，时刻关注相关审计工作的进展情况，安排公司相关员工配合审计

工作的开展，确保审计工作的顺利实施完成。

    （二）指导内部审计工作

    报告期内，审计委员会认真审阅了公司内部审计工作计划，并认可该计划的

可行性，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行。经审阅内部审计工

作报告，未发现内部审计工作存在重大问题的情况。

    （三）评估内部控制的有效性

    报告期内，公司已根据有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定以及公

司生产经营管理实际需要，建立了较为完善的内部控制制度，并得到了有效地执

行，保证了公司各项业务活动的规范有序运作，在公司经营管理的各个关键环节

中起到了较好的控制和防范作用。2022 年，公司未发生违反《企业内部控制基本

规范》和公司内部控制制度的情形。

    （四）审阅公司的财务报告并对其发表意见

    报告期内，审计委员会审阅了公司的财务报告，认为公司财务报告真实、准

确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在与财务报告相关的欺诈、

舞弊行为及重大错报的情形。

    （五）对公司募集资金管理与使用情况的审核

    报告期内，审计委员会督促公司内部审计机构定期检查募集资金的存放和使

用情况，认真审阅了公司募集资金的实际使用与存放专项报告。公司募集资金及

使用符合监管规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

    （六）对公司关联交易事项的审核

    报告期内，审计委员会本着公平、公正、公开的原则，定期确认关联人名单，
并对公司日常生产和经营过程中发生的关联交易进行了审核，认为公司关联交易

定价公允、合理，不存在损害公司及股东利益的情况，并履行了必要的程序。报

告期内，公司不存在违规关联交易事项。

    （七）对公司对外担保事项的审核

    报告期内，公司及子公司根据业务发展需要，保持对合并报表范围内子公司

一定额度的担保支持，有利于完善公司资本结构、降低财务成本，充分利用海外

金融市场融资工具，支持各控股子公司的持续发展。审计委员会认为公司及子公

司为控股子公司提供担保总体风险可控，且公司担保事项履行了必要的决策程序，

不存在违规担保情形。

    四、总体评价

    报告期内，审计委员会严格按照上海证券交易所《上市公司董事会审计委员

会运作指引》及公司《董事会审计委员会实施细则》等有关规定的要求，围绕公

司定期报告编制与披露等重点领域，遵守独立、公正、客观的职业准则，充分发

挥审计委员会的监督职能，较好地履行了相关职责，切实维护了公司及全体股东

的合法权益。

    2023 年，审计委员会将继续按照相关规定的要求，履行各项职责，利用自身

专业优势，充分发挥审计委员会的指导监督作用，积极维护公司整体利益和全体

股东的合法权益。

    （以下无正文。）