证券代码：603317      证券简称：天味食品    公告编号：2019-012



            四川天味食品集团股份有限公司

          关于聘任 2019 年度审计机构的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019

年 4 月 26 日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于

聘任 2019 年度审计机构的议案》，决定聘任信永中和会计师事务所

（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。现将相关事宜公告如

下：

    一、拟聘任会计师事务所基本情况

    信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）

是一家具备证券期货相关业务从业资格，拥有丰富资本市场审计经验

的专业会计师事务所，且在对公司以往的审计工作中，勤勉尽责，信

誉良好，为保持公司审计工作的延续性，提议聘任信永中和为公司

2019 年度审计机构，并授权董事会与信永中和根据实际审计工作量

商谈审计费用。

    二、聘任会计师事务所履行的程序
    1、公司董事会审计委员会对拟聘任会计师事务所的资格、资质、

执业质量及相关事项进行了审查，同意聘任信永中和为公司 2019 年

度财务报告审计机构的议案提交公司董事会审议。

    2、就本次聘任审计机构事宜，公司独立董事认真地进行了审查，

发表了对聘任 2019 年度审计机构的事前认可意见和独立董事意见，

并同意将此事项提交公司董事会审议。

    3、公司于 2019 年 4 月 26 日召开了第三届董事会第十九次会议，

审议通过了《关于聘任公司 2019 年度审计机构的议案》，同意聘任

信永中和为公司 2019 年度财务报告审计机构。

    4、公司于 2019 年 4 月 26 日召开第三届监事会第十次会议，审

议通过《关于聘任公司 2019 年度审计机构的议案》，同意聘任信永

中和为公司 2019 年度财务报告审计机构。

    5、根据《公司法》、《公司章程》等规定，上述议案尚需提交

公司 2018 年年度股东大会审议。

    三、备查文件

    1、第三届董事会第十九次会议决议

    2、第三届监事会第十次会议决议

    3、独立董事对相关事项的的独立意见

    4、独立董事关于聘任公司 2019 年度审计机构的事前认可意见


    特此公告。
                          四川天味食品集团股份有限公司董事会
                                              2019 年 4 月 26 日