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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2025-04-12
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关于2024年年度股东会补充公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-12/603317_20250412_999M.pdf
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2025-04-10
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关于2024年年度利润分配预案的补充公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-10/603317_20250410_P26J.pdf
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2025-04-10
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关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-10/603317_20250410_BL4X.pdf
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2025-04-10
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关于2024年年度股东会增加临时提案的公告 |
上交所公告，高管变动,股东大会事项变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-10/603317_20250410_2X70.pdf
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2025-04-10
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关于股权激励限制性股票回购注销实施公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2025-04-10
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关于董事会换届选举的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2025-04-10
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第五届董事会第四十一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-10/603317_20250410_R87E.pdf
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2025-03-28
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召开2024年度股东大会 ，2025-04-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于《2024年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2024年度监事会工作报告》的议案
3 关于《2024年度财务决算报告》的议案
4 关于《2025年度财务预算报告》的议案
5 关于《2024年年度报告》及其摘要的议案
6 关于《2024年度内部控制评价报告》的议案
7 关于《2024年度利润分配预案》的议案
8 关于《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
9 关于《2025年度董事薪酬方案》的议案
10 关于《2025年度监事薪酬方案》的议案
11 关于2025年度日常关联交易预计的议案
12 关于续聘会计师事务所的议案 |
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2025-03-28
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2024年度利润分配预案公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-28/603317_20250328_1NTI.pdf
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2025-03-28
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关于召开2024年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2025-03-28
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2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2025-03-28
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2025-03-28
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2024年度主要经营数据公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2025-03-28
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2024年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2025-03-28
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第五届董事会第四十次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-28/603317_20250328_4SWC.pdf
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2025-03-28
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关于2025年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2025-03-28
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第五届监事会第三十九次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-28/603317_20250328_V877.pdf
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2025-03-28
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召开2024年度股东大会 ，2025-04-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于《2024年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2024年度监事会工作报告》的议案
3 关于《2024年度财务决算报告》的议案
4 关于《2025年度财务预算报告》的议案
5 关于《2024年年度报告》及其摘要的议案
6 关于《2024年度内部控制评价报告》的议案
7 关于《2024年度利润分配预案》的议案
8 关于《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
9 关于《2025年度董事薪酬方案》的议案
10 关于《2025年度监事薪酬方案》的议案
11 关于2025年度日常关联交易预计的议案
12 关于续聘会计师事务所的议案
13.00 关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的议案
13.01 关于修订《公司章程》的议案
13.02 关于修订《股东会议事规则》的议案
13.03 关于修订《董事会议事规则》的议案
13.04 关于修订《独立董事制度》的议案
13.05 关于修订《对外投资管理制度》的议案
13.06 关于修订《对外担保管理制度》的议案
13.07 关于修订《募集资金管理制度》的议案
13.08 关于修订《关联交易管理制度》的议案
13.09 关于修订《股东会网络投票实施细则》的议案
13.10 关于修订《对外捐赠管理制度》的议案
14.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案
14.01 选举邓文先生为非独立董事
14.02 选举唐璐女士为非独立董事
14.03 选举于志勇先生为非独立董事
14.04 选举吴学军先生为非独立董事
14.05 选举胡涛先生为非独立董事
15.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
15.01 选举吕先锫先生为独立董事
15.02 选举陈祥贵先生为独立董事
15.03 选举李铃女士为独立董事 |
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2025-03-27
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拟披露季报 ，2025-04-29 |
拟披露季报 |
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2025-03-26
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关于召开2024年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-26/603317_20250326_054P.pdf
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2025-03-26
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-26/603317_20250326_T1RD.pdf
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2025-03-25
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-25/603317_20250325_UWNK.pdf
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2025-03-22
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-22/603317_20250322_IT0B.pdf
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2025-03-21
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-21/603317_20250321_6G3H.pdf
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2025-03-21
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2025年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-21/603317_20250321_OUZ6.pdf
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2025-03-19
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-19/603317_20250319_D377.pdf
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2025-03-18
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-18/603317_20250318_X9FH.pdf
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2025-03-15
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-15/603317_20250315_LL6T.pdf
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