证券代码：603317     证券简称：天味食品      公告编号：2019-016



            四川天味食品集团股份有限公司
               关于监事会换届选举的公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。



    四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事

会任期于 2019 年 5 月 7 日届满，公司根据《公司法》、《证券法》、

《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关

规定开展换届选举工作。现将本次监事会换届选举情况公告如下：

    公司第四届监事会将由 3 名监事组成，其中非职工监事 2 名、职

工监事 1 名。公司于 2019 年 4 月 26 日召开第三届监事会第十次会议，

审议通过了《关于选举公司第四届董事会非职工代表监事候选人的议

案》，同意提名马麟先生、韩军先生为第四届监事会非职工监事候选

人。

    上述议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议，非职工监事

选举将以累积投票制方式进行。公司第四届监事会非职工监事的任期

为自股东大会审议通过之日起三年，职工监事经公司职工代表大会选

举产生，与公司 2018 年年度股东大会选举出的 2 名非职工监事共同

组成公司第四届监事会，其任期与非职工监事相同。股东大会选举产
生新一届监事会之前，公司第三届监事会将继续履行职责。

   特此公告。



附件：非职工监事候选人简历




                         四川天味食品集团股份有限公司监事会

                                           2019 年 4 月 26 日
附件：非职工监事候选人简历

    马麟，男，1977 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，

中专学历。历任德阳市天池集团公司统计员、四川星科广告公司业务

代表、四川中川国际广告公司策划经理、北京唐宁广告公司策划经理、

成都九十九度公关策划公司策划总监、天味商贸副总经理、品牌推广

部经理。现任公司监事会主席、营销中心副总经理、电商事业部总经

理、自贡天味监事。

    韩军，男，1980 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，

中专学历。历任成都市天味食品有限公司区域经理，办事处主任；成

都天味商贸有限公司办事处主任，大区经理；四川天味食品集团股份

有限公司大区经理。现任公司监事、定制餐调事业部总监。