天味食品：关于召开2019年第一次临时股东大会的通知2019-07-16
证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2019-030
四川天味食品集团股份有限公司
关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年8月2日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019 年 8 月 2 日 13 点 30 分
召开地点：成都市双流区西航港街道腾飞一路 333 号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2019 年 8 月 2 日
至 2019 年 8 月 2 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于使用募集资金增资全资子公司的议案 √
2 关于修订《公司章程》的议案 √
3 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √
4 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
5 关于修订《监事会议事规则》的议案 √
6 关于修订《关联交易管理办法》的议案 √
7 关于修订《独立董事制度》的议案 √
8 关于修订《募集资金管理制度》的议案 √
9 关于修订《股东大会网络投票实施细则》的议 √
案
10 关于修订《对外投资管理制度》的议案 √
11 关于修订《对外担保管理制度》的议案 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议
通过，并于 2019 年 7 月 16 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《证券时报》及上海证券交易所网站披露。
2、特别决议议案：2
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进
行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投
票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认
证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥
有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均
已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603317 天味食品 2019/7/25
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
符合出席条件的股东如欲出席现场会议，需按照以下方式进行登记：
（一）法人股东：持加盖公章的股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人
授权委托书原件，出席人身份证原件办理登记；
（二）自然人股东：持股东账户卡、本人身份证原件办理登记； 委托他人代为
出席的，代理人出席会议应持有本人身份证原件、委托人的股东账户卡、委托人
身份证（复印件）、授权委托书办理登记；
（三）拟出席会议的股东代理人应将书面回执（详见附件 1）及前述文件以邮寄、
传真方式送达公司进行登记；但参会时必须提供授权委托书等原件；如以信函或
传真方式进行登记，请务必在其上注明“天味食品 2019 年第一次临时股东大会”
并留有有效联系方式；
（四）选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所网络投票系统和互联网投
票平台（网址：vote.sseinfo.com）直接参与股东大会投票；
（五）登记时间：2019 年 8 月 1 日（9:00-16:00）。上述时间段以后将不再办理
出席现场会议的股东登记；
（六）登记地点：四川天味食品集团股份有限公司证券部；
（七）登记方式：以上文件应以专人送达、信函、传真或电子邮件方式报送。
六、 其他事项
(一) 与会股东食宿、交通费用及其他相关费用自理
(二) 出席现场会议的股东及代表请务必携带相关证件原件到场
(三) 会议联系方式
地址：成都市双流区西航港街道腾飞一路 333 号
联系人：何昌军 李燕桥 吴兰
联系电话：028-82808166
传真：028-82808111
特此公告。
四川天味食品集团股份有限公司董事会
2019 年 7 月 16 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
四川天味食品集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 8 月 2 日召开的贵
公司 2019 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于使用募集资金增资全资子公司的议案
2 关于修订《公司章程》的议案
3 关于修订《股东大会议事规则》的议案
4 关于修订《董事会议事规则》的议案
5 关于修订《监事会议事规则》的议案
6 关于修订《关联交易管理办法》的议案
7 关于修订《独立董事制度》的议案
8 关于修订《募集资金管理制度》的议案
9 关于修订《股东大会网络投票实施细则》的议案
10 关于修订《对外投资管理制度》的议案
11 关于修订《对外担保管理制度》的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授
权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
