证券代码：603317     证券简称：天味食品     公告编号：2019-027


            四川天味食品集团股份有限公司

          第四届监事会第二次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


一、 监事会会议召开情况

    四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“天味食品”或“公

司”）第四届监事会第二次会议于 2019 年 7 月 15 日以通讯表决方式

召开，会议通知于 2019 年 7 月 9 日以电话和邮件方式通知全体监事。

会议应参加监事 3 人，实际出席监事 3 名。会议的召开符合《公司法》

及《公司章程》的规定。会议审议并形成以下决议：
二、 监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于使用募集资金增资全资子公司的议案》

    公司募集资金项目“家园生产基地改扩建建设项目”的实施主体

为公司的全资子公司四川天味家园食品有限公司（以下简称“天味家

园”），公司决定通过增资的形式向子公司投入资金，拟使用募集资

金 30,925.67 万元向全资子公司天味家园增资，其中 6,000 万元计入

注册资本，24,925.67 万元计入资本公积。本次增资完成后天味家园

注册资本和实收资本均由 2,000 万元变更为 8,000 万元，公司仍持有

其 100%股权。
   本议案尚需提交股东大会审议。

   表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2. 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

   本议案尚需提交股东大会审议。

   表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

   特此公告。

                         四川天味食品集团股份有限公司监事会

                                              2019 年 7 月 16 日