天味食品：第四届董事会第二次会议决议公告2019-07-16
证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2019-026
四川天味食品集团股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“天味食品”或“公
司”）第四届董事会第二次会议于 2019 年 7 月 15 日以通讯表决方式
召开。会议通知于 7 月 9 日以电话和邮件方式通知全体董事。会议应
参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议由董事长邓文先生
召集和主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合
《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并形成以下决议：
二、 董事会会议审议情况
1. 审议通过《关于使用募集资金增资全资子公司的议案》
公司募集资金项目“家园生产基地改扩建建设项目”的实施主体
为公司的全资子公司四川天味家园食品有限公司（以下简称“天味家
园”），公司决定通过增资的形式向子公司投入资金，拟使用募集资
金 30,925.67 万元向全资子公司天味家园增资，其中 6,000 万元计入
注册资本，24,925.67 万元计入资本公积。本次增资完成后天味家园
注册资本和实收资本均由 2,000 万元变更为 8,000 万元，公司仍持有
其 100%股权。
公司独立董事同意此项议案，并发表了独立董事意见，具体内容
详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天味食
品独立董事关于第四届董事会第二次会议审议相关事项的独立意
见》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2. 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
3. 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
4. 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
5. 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
6. 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
7. 审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
8. 审议通过《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
9. 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
10. 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
11. 审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
12. 审议通过《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
13. 审议通过《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
14. 审议通过《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
15. 审议通过《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
16. 审议通过《关于修订<信息披露管理办法>的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
17. 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
18. 审议通过《关于修订<子公司综合管理制度>的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
19. 审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
20. 审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
四川天味食品集团股份有限公司董事会
2019 年 7 月 16 日
