证券代码：603317     证券简称：天味食品        公告编号：2019-033


            四川天味食品集团股份有限公司

           第四届董事会第三次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


一、   董事会会议召开情况
    四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“天味食品”或“公
司”）第四届董事会第三次会议于 2019 年 8 月 2 日在公司会议室以现
场表决方式召开。会议通知于 7 月 22 日以电话方式和邮件方式通知
全体董事。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长
邓文先生召集和主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的
召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并形成以下决
议：

1. 审议通过《公司 2019 年半年度报告及其摘要》

    审议并通过了公司编制的 2019 年半年度报告及其摘要，一致认

为公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，所包含的信息客观、

真实、完整的反映了公司 2019 年半年度的财务状况和经营成果。公

司 2019 年半年度报告未经审计。

    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国

证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《天味
食品 2019 年半年度报告》、《天味食品 2019 年半年度报告摘要》。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本议案无需提交股东大会审议。

2. 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

    中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于 2019 年 4 月

30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》

（财会〔2019〕6 号）（以下简称“通知”）。根据该通知的要求，公

司需对原会计报表列报的会计政策进行相应变更。本次会计政策变更

是根据财政部发布的通知文件及相关要求结合公司实际情况进行的

调整，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况

和经营成果。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果及现

金流量产生影响。

    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国

证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《关于

公司会计政策变更的公告》（公告编号：2019-035）。

    公司独立董事同意此项议案，并发表了独立董事意见，具体内容

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上

海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《天味食品独立董事

关于第四届董事会第三次会议审议相关事项的独立意见》。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本议案无需提交股东大会审议。
特此公告。



             四川天味食品集团股份有限公司董事会

                                2019 年 8 月 2 日