证券代码：603317          证券简称：天味食品            公告编号：2022-093



                 四川天味食品集团股份有限公司
             第五届监事会第五次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议
于 2022 年 8 月 22 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2022 年 8 月 16 日以微信
方式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召开符合《公司法》
和《公司章程》的规定。会议由监事会主席周小利女士召集并主持，全体与会监事
经认真审议和表决，形成以下决议：
   一、审议通过《<2022 年半年度报告>及其摘要》
    经审核，监事会认为公司 2022 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、行
政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上
海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《天味食品 2022 年半年度报告》
及其摘要。
    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   二、审议通过《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海
证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《2022 年半年度募集资金存放与实际使
用情况的专项报告》（公告编号：2022-096）。
    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    特此公告。


                                       四川天味食品集团股份有限公司监事会
                                                           2022 年 8 月 23 日