四川天味食品集团股份有限公司

             独立董事关于第五届董事会第七次会议

                       相关事项的独立意见

    根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则（2022

年 1 月修订）》《上市公司独立董事规则》等法律法规及《公司章程》

的有关规定，我们作为四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公

司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、客观、审慎

的原则，现就公司第五届董事会第七次会议相关事项发表独立意见如

下：

   一、《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励

计划（草案）》”或“本激励计划”）中规定的向激励对象授予预留限制

性股票的条件已满足。

   二、本次向 66 名激励对象授予预留 187.5 万股限制性股票，本次

获授预留限制性股票的激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》

（以下简称“《管理办法》”）等相关法律法规和规范性文件规定的激

励对象条件及《激励计划（草案）》中规定的激励对象范围，不存在

《管理办法》规定的禁止获授限制性股票的情形，其作为本激励计划

激励对象的主体资格合法、有效。

   三、公司未发生不得授予限制性股票的情形，不存在为激励对象

提供贷款、贷款担保或其他任何形式的财务资助的计划或安排。

   四、根据公司 2021 年年度股东大会的授权，董事会确定公司限制
性股票的预留授予日为 2022 年 9 月 22 日，该授予日符合《管理办法》

及《激励计划（草案）》中关于授予日的相关规定。

   五、公司实施本激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全

公司激励机制，增强公司管理团队和技术骨干对实现公司持续、健康

发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全

体股东的利益。

    综上，我们一致同意以 2022 年 9 月 22 日为预留授予日，向符合

授予条件的 66 名激励对象授予 187.5 万股限制性股票。
（本页无正文，为《四川天味食品集团股份有限公司独立董事关于

第五届董事会第七次会议相关事项发表的独立意见》之签署页）



独立董事签字：




    吕先锫                  陈祥贵                   李铃




                                          2022 年 9 月 22 日