证券代码： 603355               证券简称：莱克电气      公告编号：2019-018



                         莱克电气股份有限公司
                第四届董事会第十五次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       一、董事会会议召开情况
    莱克电气股份有限公司（以下简称：“公司”）第四届董事会第十五次会议于
2019 年 5 月 5 日以电话、邮件形式发出会议通知，并于 2019 年 5 月 8 日以通讯
表决的方式召开。本次会议应参加表决董事 6 名，实际参加表决董事 6 名，符合
召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长倪祖根先生主持，公司监事和高
级管理人员列席了会议。会议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》
的有关规定，会议合法有效。
       二、董事会会议审议情况

       审议通过《关于公司出售全资子公司股权暨关联交易变更的议案》

    同意公司以人民币 2,000 万元的转让价格向尼盛国际出售公司全资子公司信
息科技 100%股权。

    《莱克电气股份有限公司关于股权出售的关联交易变更公告》详见上海证券
交易所网站：http://www.sse.com.cn。

    表决结果：6 票同意、0 票反对，0 票弃权。关联董事倪祖根、倪翰韬回避表
决。



    特此公告。
                                               莱克电气股份有限公司董事会
                                                         2019 年 5 月 9 日


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