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备忘事项 |
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详细 |
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2025-04-29
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莱克电气2025年第一季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603355_20250429_7W7Z.pdf
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2025-04-16
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召开2024年度股东大会 ，2025-05-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2024年度董事会工作报告
2 公司2024年度监事会工作报告
3 公司2024年度财务决算报告
4 公司2024年年度报告及摘要
5 关于公司2024年度利润分配方案的议案
6 关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
7 关于续聘公司2025年度审计机构的议案
8 关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案
9 关于公司为全资子公司银行授信提供担保的议案
10 关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理额度的议案
11 关于公司及子公司开展金融衍生品业务的议案
12 关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案
13 关于修订公司部门内部管理制度的议案
14 关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案的议案
15.00 关于增补公司第六届董事会非独立董事的议案
15.01 张玉清先生 |
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2025-04-16
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莱克电气关于公司及子公司开展金融衍生品业务的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-16/603355_20250416_DRK6.pdf
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2025-04-16
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莱克电气关于董事离职暨增补董事、调整董事会部分专门委员会委员的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-16/603355_20250416_XX7C.pdf
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2025-04-16
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莱克电气关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-16/603355_20250416_TRM3.pdf
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2025-04-16
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莱克电气关于变更公司注册资本并修改《公司章程》的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-16/603355_20250416_JGRU.pdf
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2025-04-16
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莱克电气关于公司向关联方借款暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-16/603355_20250416_JRLR.pdf
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2025-04-16
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莱克电气关于2024年度利润分配方案公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-16/603355_20250416_GITN.pdf
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2025-04-16
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莱克电气关于召开2024年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-16/603355_20250416_H8ZU.pdf
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2025-04-16
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莱克电气关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-16/603355_20250416_PZ8T.pdf
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2025-04-16
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莱克电气关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-16/603355_20250416_LD49.pdf
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2025-04-16
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莱克电气关于对公司2020年限制性股票激励计划首次授予的激励股份回购价格进行调整的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-16/603355_20250416_N79Z.pdf
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2025-04-16
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莱克电气关于为全资子公司银行授信提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-16/603355_20250416_KRTZ.pdf
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2025-04-16
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莱克电气关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-16/603355_20250416_HZQM.pdf
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2025-04-16
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莱克电气关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-16/603355_20250416_15EW.pdf
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2025-04-16
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莱克电气2024年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-16/603355_20250416_HNTF.pdf
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2025-04-16
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莱克电气关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-16/603355_20250416_VNFU.pdf
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2025-04-16
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莱克电气关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理额度的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-16/603355_20250416_M8D8.pdf
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2025-04-16
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莱克电气关于公司2025年度预计日常关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-16/603355_20250416_J7J2.pdf
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2025-04-16
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莱克电气第六届监事会第十二次会议决议的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-16/603355_20250416_NREK.pdf
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2025-04-16
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莱克电气第六届董事会第十六次会议决议的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-16/603355_20250416_V6RR.pdf
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2025-04-02
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莱克电气关于可转债转股结果暨股份变动公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-02/603355_20250402_LT1K.pdf
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2025-03-27
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拟披露季报 ，2025-04-29 |
拟披露季报 |
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2025-03-26
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莱克电气高级管理人员集中竞价减持股份计划公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-26/603355_20250326_PQ1W.pdf
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2025-03-11
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莱克电气关于债券持有人持有可转债比例变动达10%的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-11/603355_20250311_F5DF.pdf
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2025-01-23
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莱克电气关于不向下修正“莱克转债”转股价格的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-23/603355_20250123_GQFW.pdf
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2025-01-23
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莱克电气关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-23/603355_20250123_QPTM.pdf
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2025-01-23
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莱克电气第六届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-23/603355_20250123_9S4Y.pdf
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2025-01-23
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莱克电气第六届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-23/603355_20250123_ZMI8.pdf
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2025-01-16
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莱克电气关于“莱克转债”预计满足转股价格修正条件的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-16/603355_20250116_4DT1.pdf
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2025-01-04
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莱克电气关于可转债转股结果暨股份变动公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-04/603355_20250104_KOE2.pdf
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