莱克 电气股份有限公司独立董事
      关于第 五届董事会第一次会议相关事项的独立意见


    我们作为莱克 电气股份有限公司 (以 下简称 “公司 ”)的 独立董事,根 据 《关
于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、
及公司 《独立董事工作制度》、 《公司章程》等相关法律法规 、规章制度的规定  ,




本着对公司、全体股 东和投资者负责的态度 ,秉 持实事求是的原则 ,基 于独立判
断的立场 ,现 就公司第五届董事会第 一次会议相关事项发表如下独立 意见    :




    一 、关于聘任公司高级管理人员的独立意见

    1、   公司高级管理人员的提名和审核程序符合 《公司法》、 《公司章程》的
有关规定 ,不 存在损害公司及其股东利益的情况 。

    2、   经 审阅倪祖根先生 、王平平先生、薛峰先生、韩健先生、沈月其先生个
人履历等资料 ,未 发现该等人员存在 《公司法》、 《公司章程》等规定的不得担
任上市公司高级管理人员的情形 ,亦 未发现其存在被中国证监会确定为市场禁入
者且尚未解除的情形 。我们认为 ,上 述人员均具备担任公司高级管理人员的资格 。

     因此 ,基 于我们的独立判断,同 意聘任倪祖根先生担任公司总经理 ,王 平平
先生、薛峰先生 、韩健先生 、沈月其先生担任公司副总经理 ,并 由王平平先生兼
任公司财务总监、董事会秘书。



 (以 下无 正 文 )
(本 页无正文 ,为   《莱克 电气股份有限公司独立董事关于第五届董事会第一次会
议相关事项的独立 意见》的签署页)




独立董事签字   :




      顾建平                       周中胜




                                                  2∞ 0年 5    月   20日