证券代码： 603355          证券简称：莱克电气        公告编号：2020-043



                       莱克电气股份有限公司
               第五届监事会第六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    莱克电气股份有限公司（以下简称： 公司”）第五届监事会第六次会议于 2020
年 11 月 26 日以电话、邮件形式发出会议通知，并于 2020 年 11 月 26 日公司会议
室以现场方式召开，会议应到监事 3 名，实际到监事 3 名。会议由监事徐大敢先
生主持，本次会议全体监事均行使了表决权。会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）、审议通过《公司关于计提预计负债的议案》

        监事会认为：公司本次基于谨慎性原则计提预计负债符合《企业会计准
   则》的相关规定，公司董事会审议本次计提预计负债的决策程序合法、合规，
   依据充分；本次计提能够真实地反映公司资产及财务状况，同意本次计提预
   计负债事项。

        （具体内容详见上海证券交易所网站：http：//www.sse.com.cn）

        表决结果：3 票同意、0 票反对，0 票弃权。

        特此公告。


                                                莱克电气股份有限公司监事会
                                                         2020 年 11 月 27 日



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