证券代码：603355              证券简称：莱克电气       公告编号：2020-045



                       莱克电气股份有限公司
               第五届董事会第七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    莱克电气股份有限公司（以下简称： 公司”）第五届董事会第七次会议于 2020
年 12 月 8 日以电话、邮件形式发出会议通知，并于 2020 年 12 月 11 日在公司会
议室以通讯表决的方式召开。本次会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，符合召开
董事会会议的法定人数。会议由公司董事长倪祖根先生主持，公司监事和高级管
理人员列席了会议。会议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的
有关规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况

    （一）、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性
股票的议案》

    根据公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，首次授予的陈伟
和刘红生 2 名激励对象因个人原因离职，不再符合激励条件，对其已获授但尚未
解锁的 21 万股限制性股票由公司进行回购注销，回购价格为 12.51 元/股加银行
同期存款利息之和。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。

    独立董事发表了同意的独立意见。

    表决结果：8 票同意、0 票反对，0 票弃权。



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特此公告。




                 莱克电气股份有限公司董事会
                          2020 年 12 月 12 日




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