莱克电气:第五届董事会第七次会议决议的公告2020-12-12
证券代码:603355 证券简称:莱克电气 公告编号:2020-045
莱克电气股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
莱克电气股份有限公司(以下简称: 公司”)第五届董事会第七次会议于 2020
年 12 月 8 日以电话、邮件形式发出会议通知,并于 2020 年 12 月 11 日在公司会
议室以通讯表决的方式召开。本次会议应到董事 8 名,实到董事 8 名,符合召开
董事会会议的法定人数。会议由公司董事长倪祖根先生主持,公司监事和高级管
理人员列席了会议。会议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的
有关规定,会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一)、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性
股票的议案》
根据公司《2020 年限制性股票激励计划(草案)》的规定,首次授予的陈伟
和刘红生 2 名激励对象因个人原因离职,不再符合激励条件,对其已获授但尚未
解锁的 21 万股限制性股票由公司进行回购注销,回购价格为 12.51 元/股加银行
同期存款利息之和。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关
于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果:8 票同意、0 票反对,0 票弃权。
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特此公告。
莱克电气股份有限公司董事会
2020 年 12 月 12 日
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