莱克电气股份有限公司独立董事
     关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见


    我们作为莱克电气股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,根据《关
于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 上海证券交易所股票上市规则》、
及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定,
本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，我们认真审
阅了公司提交的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的
议案》及其他相关材料，基于独立判断的立场，发表如下独立意见:
    经核查，对本次回购注销事项发表独立意见如下：鉴于公司 2020 年限制性
股票激励计划首次授予的陈伟和刘红生 2 名激励对象因个人原因离职，不再符合
激励条件，公司本次回购注销部分限制性股票符合公司《2020 年限制性股票激
励计划（草案）》及《上市公司股权激励管理办法》等相关规定，程序合法合规，
不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东
利益的情形。

    因此，我们一致同意回购注销上述激励对象已获授但尚未解锁的 21 万股限
制性股票，回购价格为 12.51 元/股加银行同期存款利息之和。




                                      独立董事：顾建平、周中胜、徐宇舟

                                                           2020年12月11日