莱克电气:第五届董事会第八次会议决议公告2021-01-16
证券代码:603355 证券简称:莱克电气 公告编号:2021-001
莱克电气股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
莱克电气股份有限公司(以下简称: 公司”)第五届董事会第八次会议于 2021
年 1 月 13 日以电话、邮件形式发出会议通知,并于 2021 年 1 月 15 日以通讯表决
的方式召开。本次会议应到董事 8 名,实到董事 8 名,符合召开董事会会议的法
定人数。会议由公司董事长倪祖根先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会
议。会议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,会议
合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一)、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于
投资设立全资子公司的公告》。
表决结果:8 票同意、0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
莱克电气股份有限公司董事会
2021 年 1 月 16 日
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