证券代码： 603355          证券简称：莱克电气        公告编号：2021-005



                       莱克电气股份有限公司
                 第五届监事会第八次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    莱克电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议于 2021
年 2 月 5 日以电话、邮件形式发出会议通知，并于 2021 年 2 月 8 日公司会议室以
现场方式召开，会议应到监事 3 名，实际到监事 3 名。会议由监事徐大敢先生主
持，本次会议全体监事均行使了表决权。会议的召开符合《中华人民共和国公司
法》及《公司章程》的规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    审议通过《关于会计政策变更的议案》

    本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件进行的合理变更，执行新会计
政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利
益，本次会计政策变更的相关决策程序符合法律、法规及《公司章程》等的规定，
同意公司本次会计政策变更。

    表决结果：3 票同意、0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。




                                                莱克电气股份有限公司监事会
                                                           2021 年 2 月 9 日



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