莱克电气股份有限公司独立董事
    关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见


    我们作为莱克电气股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,根据《关于
在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、
及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定,
本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，基于独立判
断的立场，对公司第五届董事会第十二次会议相关事项发表如下独立意见:

    一、关于对公司2020年限制性股票激励计划首次授予的激励股份回购价格及
股份数量进行调整的独立意见

    公司2020年年度权益分派方案已实施完成，根据《公司2020年限制性股票激
励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）,公司调整了首次授予的限制性
股票回购价格及股份数量，即首次授予的限制性股票回购价格由12.51元/股调整
为7.51元/股，尚未解除限售的首次股份数量由973.25万股调整为1,362.55万股。

    我们认为：公司本次调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》及《激励
计划》中相关调整事项的规定，本次调整内容在公司2020年第一次临时股东大会
对公司董事会的授权范围内，调整程序合法、合规，因此，我们同意公司对首次
授予限制性股票回购价格及股份数量的调整。

    二、关于调整2020年限制性股票激励计划预留股票数量的独立意见

    经核查相关资料，我们认为：公司2020年年度权益分派方案已实施完成，根
据《激励计划》的规定，公司对预留限制性股票的数量作出相应的调整，本次调
整审议程序符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及《公司章程》的
规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意将预留限制
性股票数量由155.75万股调整为218.05万股。

    （以下无正文）
(本页无正文，为《莱克电气股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十二次会
议相关事项的独立意见》的签署页)




独立董事签字：




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     顾建平                                 周中胜




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     徐宇舟




                                                2021年    7月 14日