证券代码：603392        证券简称：万泰生物       公告编号：2020-041



               北京万泰生物药业股份有限公司
            第四届监事会第十九次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   重要内容提示

           全体监事均按时出席本次监事会，无缺席监事。

           本次监事会全部议案均获全体监事全票通过，无反对票和弃权票。


   一、监事会会议召开情况

   北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次
会议的通知和材料于2020年8月9日以邮件、微信、电话等方式发出，会议于2020
年8月20日上午以现场和通讯结合方式召开，应参会监事3人，实际参会监事3人
，会议由监事会主席邢庆超先生主持。会议出席人数、召开和表决方式符合《公
司法》等法律、法规及《北京万泰生物药业股份有限公司章程》的相关规定，合
法有效。


   二、监事会会议审议情况

   经与会监事认真审议，以记名投票方式一致通过了如下议案：

    议案一：审议通过《关于公司 2020 年半年度报告全文及摘要的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    经审核，监事会认为公司 2020 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法
律法规及公司章程等内部规章制度的规定；公司 2020 年半年度报告的内容与格
式符合相关规定，公允地反映了公司 2020 年半年度的财务状况和经营成果等事
项；半年度报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违
反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司 2020 年半年度报告披露的信息真
实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的
真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    议案一：审议通过《关于 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    监事会同意公司 2020 年半度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易
所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013
年 修订）》、公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募
集资金 进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资
金具体使 用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害
股东利益的 情况，不存在违规使用募集资金的情形。

    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的
《2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：
2020-042）




    特此公告。


                                   北京万泰生物药业股份有限公司监事会


                                              2020 年 8 月 21 日