证券代码：603392         证券简称：万泰生物      公告编号：2020-056



             北京万泰生物药业股份有限公司
         第四届董事会第二十一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   重要内容提示：

         全体董事均按时出席本次董事会，无缺席董事。

         本次董事会全部议案均获全体有表决权董事全票通过，无反对票和
       弃权票。


   一、董事会会议召开情况

    北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一
次会议的通知和材料于2020年11月13日以邮件、微信等方式发出，会议于2020
年11月20日上午以通讯方式召开，应参会董事6人，实际参会董事6人，会议由董
事长钟睒睒先生主持。公司监事、高管列席了本次会议。会议出席人数、召开和
表决方式符合《公司法》等法律、法规及《北京万泰生物药业股份有限公司章程
》的相关规定，合法有效。


   二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议，以记名投票方式一致通过了如下决议：

    议案一：审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    同意公司变更部分募集资金投资项目。

    公司独立董事龙成凤女士、王贵强先生发表了《关于变更部分募集资金投资
项目的独立意见》，同意公司变更部分募集资金投资项目。

    公司保荐机构国金证券股份有限公司出具了《关于北京万泰生物药业股份有
限公司变更部分募集资金用途的核查意见》，对万泰生物本次变更部分募集资金
用途的事项无异议。

    议案二：审议通过《关于公司董事会秘书辞职以及聘任新董事会秘书的议
案》

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    同意赵义勇先生辞去董事会秘书职务以及聘任叶芳女士为新董事会秘书。

    公司独立董事龙成凤女士、王贵强先生发表了《关于公司董事会秘书辞职以
及聘任新董事会秘书的独立意见》，同意赵义勇先生辞去董事会秘书职务以及聘
任叶芳女士为新董事会秘书。

    议案三：审议通过《关于提请召开北京万泰生物药业股份有限公司二零二
零年第三次临时股东大会的议案》

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    同意提请召开北京万泰生物药业股份有限公司二零二零年第三次临时股东
大会。




         特此公告。


                                   北京万泰生物药业股份有限公司董事会


                                             2020 年 11 月 21 日