证券代码：603392       证券简称：万泰生物       公告编号：2021-005



                北京万泰生物药业股份有限公司
            关于变更董事长及选举独立董事的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公
司董事长钟睒睒先生递交的辞职报告，钟睒睒先生因个人原因辞去公司董事、董
事长职务，同时一并辞去公司董事会战略委员会召集人、董事会提名委员会召集
人职务，钟睒睒先生辞职后将不再担任公司任何职务。钟睒睒先生直接持有公司
78,800,518股股票，占公司总股本的18.17%，并通过养生堂有限公司间接持有公
司247,075,000股股票，占公司总股本的56.98%，钟睒睒通过直接及间接方式合计
持有公司325,875,518股，占公司总股本的75.15%，为公司的实际控制人。根据《
上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》
等相关规定，钟睒睒先生辞职后，其所持公司股份将严格按照相关法律、法规及
相关承诺进行管理，其不存在应当履行而未履行的承诺事项。根据《公司法》及
《公司章程》规定，此次钟睒睒先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最
低人数，其辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。公司董事会对钟睒睒先
生在担任本公司董事、董事长期间，领导公司董事会为公司发展所作出的杰出贡
献表示衷心的感谢！

    公司于2021年1月13日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关
于变更董事长及选举独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会审核，公司董
事会同意：1、选举邱子欣先生为公司董事长，同时担任公司战略委员会召集人
、董事会提名委员会召集人，任期与本届董事会一致；2、提名邢会强先生为公
司第四届董事会独立董事候选人，上述提名事项尚需提交公司股东大会审议。提
名事项经股东大会审议通过后，邢会强先生任期自股东大会审议通过之日起至本
届董事会任期届满为止。公司独立董事也对相关事项发表了明确同意的独立意见
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     特此公告。


                                    北京万泰生物药业股份有限公司董事会

                                                       2021 年 1 月 13 日




     独立董事候选人简历：

     邢会强，男，1976年9月出生，法学教授，持有律师执业证。2005年7月-2007
年6月期间，在中国工商银行博士后工作站、北京大学博士后流动站担任博士后
；2007年7月至今，任中央财经大学法学院教授。2017年10月至今，在先锋基金
投资管理有限公司担任独立董事；2020年11月至今，在山西证券股份有限公司担
任独立董事；2020年11月至今，在利安人寿股份有限公司担任独立董事。

     邢会强先生曾多次承担和主持中国证监会、上海证券交易所、全国股转系统
课题，深度参与《证券法》的修改，在私募投资基金、公募基金、证券上市、证
券欺诈认定、新三板、上市公司投资者关系等领域具有深厚的理论研究和丰富的
实务经验。编著有《上市公司投资者关系》《上市公司规范运作指引》等系列著
述。