证券代码：603392        证券简称：万泰生物          公告编号：2021-011



               北京万泰生物药业股份有限公司
           第四届监事会第二十三次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   重要内容提示

         全体监事均按时出席本次监事会，无缺席监事。

         本次监事会全部议案均获全体监事全票通过，无反对票和弃权票。


   一、监事会会议召开情况

   北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十三
次会议的通知和材料于2021年1月25日以邮件、微信等方式发出，会议于2021年
1月29日下午以现场和通讯结合方式召开，应参会监事3人，实际参会监事3人，
会议由监事会主席邢庆超先生主持。会议出席人数、召开和表决方式符合《公司
法》等法律、法规及《北京万泰生物药业股份有限公司章程》的相关规定，合法
有效。


   二、监事会会议审议情况

   经与会监事认真审议，以记名投票方式一致通过了如下议案：

    议案一：审议通过《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    同意公司在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，对最高额度不
超过人民币 50,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管理，择机购买期限一年以
内低风险、流动性好、收益较高的银行理财产品或券商理财产品。
    独立董事发表了明确同意的独立意见：在保证公司日常经营需求和资金安全
的前提下，公司利用自有闲置资金进行委托理财，有助于提高公司资金使用效率，
增加公司和股东的投资收益，符合公司和全体股东的利益。公司相关内控制度健
全，投资风险可以得到有效控制。我们同意公司使用不超过 5 亿元的闲置自有资
金进行委托理财。

    议案二：审议通过《关于拟签署<肺炎 20 价候选疫苗许可使用协议>的议
案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    同意公司与江苏坤力签署《肺炎 20 价候选疫苗许可使用协议》，该协议项
下的许可产品“肺炎溶血素载体的 20 价肺炎多糖蛋白结合疫苗”属于创新型重
磅疫苗产品，符合公司专注疫苗主业的战略定位。该许可产品的引进，将进一步
丰富公司疫苗产品的研发管线。本次交易采取许可授权费+里程碑款项+许可费的
支付方式，对公司当期财务状况和经营成果不构成重大影响。

    同意授权董事长或董事长指定人员签署《肺炎 20 价候选疫苗许可使用协议》。



    特此公告。


                                    北京万泰生物药业股份有限公司监事会


                                               2021 年 1 月 29 日