证券代码：603392      证券简称：万泰生物       公告编号：2021-021



             北京万泰生物药业股份有限公司
           关于 2020 年度利润分配预案的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   重要内容提示：

       每股分配比例：每10股送红股4股并派发现金股利2.50元（含税），不
   进行资本公积金转增股本。

       本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体
   日期将在权益分派实施公告中明确。

       在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配
   总额不变，相应调整每股分配的比例，并将另行公告具体调整情况。

       本次利润分配方案尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

       本年度现金分红比例低于30%的原因：鉴于公司所处的发展阶段以及近
   年项目投资金额较大，公司决定2020年度现金分红占合并报表归属于上市
   公司普通股股东的净利润的比例为16.01%。


   一、2020年年度利润分配方案内容

    经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，北京万泰生物药业股份有限公
司（以下简称“公司”）2020年度母公司报表实现归属于母公司股东的净利润为
人民币202,235,534.66元，合并报表实现归属于上市公司普通股股东的净利润为
人民币676,997,342.76元。截至2020年12月31日，母公司报表未分配利润为人民
币1,050,722,898.58元，合并报表未分配利润为人民币1,446,088,551.20元。

    经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，公司2020年度利润分配预案
如下：截至2020年12月31日，公司总股本为433,600,000股。以实施权益分派时
股权登记日的总股本为基数，公司拟以母公司报表未分配利润向全体股东每10股
送红股4股并派发现金股利2.50元（含税），本次送红股173,440,000股，派发现
金股利108,400,000元（含税），共计分配利润281,840,000元，其中现金分红占
本期利润分配的比例为38.46%，现金分红占公司合并报表归属于上市公司普通股
股东的净利润的比例为16.01%。本年度公司不进行公积金转增股本。本次利润分
配预案尚需提交公司股东大会审议。


   二、本年度现金分红低于30%的原因说明

    公司是从事体外诊断试剂、仪器与疫苗研发、生产及销售的高新技术企业。
公司坚持自主创新、攻克关键技术，现已发展成为国内领先、国际知名的体外诊
断和疫苗研发领先型企业。公司目前处于成长期且未来有重大资金支出安排的发
展阶段。

    因体外诊断试剂和疫苗两大核心业务近年来发展较快，根据公司发展战略规
划，未来公司将着眼于现有业务的产能扩张及新业务产线的布局，重点投资的项
目有：厦门凯瑞的化学发光业务、在研的九价宫颈癌疫苗、水痘疫苗和新型水痘
疫苗、鼻喷流感病毒载体新冠肺炎疫苗以及其他新收购的项目等。

    按照《北京万泰生物药业股份有限公司章程》规定：“公司每年分配的利润
不少于当年实现的可分配利润的10%。公司在实施上述现金分红的同时，可以派
发股票股利。现阶段进行利润分配时，现金方式分配的利润在利润分配中所占比
例最低应达到20%。”鉴于公司所处的发展阶段以及近年项目投资金额较大，公
司决定2020年度现金分红占合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润的比
例为16.01%。。


   三、公司履行的决策程序

    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

    公司于 2021 年 3 月 24 日召开第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关
于 2020 年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司 2020 年年度股东
大会审议。
    （二）独立董事意见

    独立董事认为，公司 2020 年度利润分配方案符合中国证券监督管理委员会
《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司
现金分红指引》和《公司章程》等相关规定，符合公司实际情况，有利于公司持
续稳定以及长远的发展，我们同意此次利润分配方案。公司利润分配方案决策程
序合法合规，不存在损害公司股东，尤其是中小股东利益的行为。同意该事项并
将议案提交股东大会审议。

    （三）监事会意见

    公司于 2021 年 3 月 24 日召开第四届监事会第二十四次会议审议通过了《关
于 2020 年度利润分配预案的议案》。监事会认为，公司 2020 年度利润分配方案
符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格履行了相应决策程序。公司
2020 年度利润分配方案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、
现金流状况、未来资金需求以及股东的期望。因此监事会同意本次利润分配方案。


   四、相关风险提示

    本次利润分配方案结合了股东利益、公司发展阶段、未来的资金需求等因素，
不会对公司每股收益、现金流状况及正常经营产生重大影响。

    本次利润分配方案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过后方可实施。

    敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

    特此公告。




                                     北京万泰生物药业股份有限公司董事会
                                                2021 年 3 月 26 日