北京万泰生物药业股份有限公司
               第四届董事会第二十四次会议决议

    2021 年 3 月 24 日，北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称“公司”） 第
四届董事会第二十四次会议以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议应出席
董事 6 人，实际出席董事 6 人，全体董事均出席会议。公司监事和高级管理人员
列席会议。会议由董事长邱子欣先生主持。会议召集和召开程序符合《公司法》
和公司章程规定。

    会议听取了关于公司 2020 年度财务报告审计情况的汇报，认真审议了提交
会议审议的各项议案，经逐项举手表决，经公司全体董事审议通过，作出如下决
议：

   一、 通过《关于公司<2020 年年度报告全文及摘要>的议案》；

    表决情况：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

   二、 通过《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》；

    表决情况：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

   三、 通过《关于<2020 年度总经理工作报告>的议案》；

    表决情况：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

   四、 通过《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》；

    表决情况：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

   五、 通过《关于<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》；

    表决情况：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

   六、 通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》；

    表决情况：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

   七、 通过《关于公司续聘容诚会计师事务所为 2021 年度审计机构的议案》；
    表决情况：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

   八、 通过《关于公司<2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>
的议案》；

    表决情况：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

   九、 通过《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》；

    表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事回避表决。

   十、 通过《关于子公司与控股股东签署<技术转让合同>暨关联交易的议
案》；

    表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事回避表决。

   十一、 通过《关于公司与控股股东签署<技术许可成本分摊协议>暨关联交
易的议案》；

    表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事回避表决。

   十二、 通过《关于公司与杭州养生堂生物医药有限公司签署<技术转让合
同>暨关联交易的议案》；

   表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事回避表决。

   十三、 通过《关于 2021 年度向金融机构申请综合授信额度暨预计担保额度
的议案》；

    表决情况：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

   十四、 通过《关于公司<2020 年度审计委员会履职情况报告>的议案》；

    表决情况：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

   十五、 通过《关于董事会换届选举董事的议案》；

    表决情况：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

   十六、 通过《关于公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案》；
  表决情况：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

 十七、 通过《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》；

  表决情况：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（以下为本决议签署页，无正文）