北京万泰生物药业股份有限公司

                     第五届董事会第二次会议

                            独立董事意见



    北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会
议于 2021 年 7 月 6 日在北京市昌平区科学园路 31 号公司会议室召开。作为公
司的独立董事，我们参加了本次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度
的指导意见》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事履职指引》以及《公司
章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，基于个人独立判断的立场，就本次
会议审议的议案发表如下独立意见：

    一、《关于 2021 年度向金融机构新增申请综合授信额度暨预计担保额度的
议案》的独立意见

    经核查，公司及其全资子公司本次拟向中国工商银行股份有限公司厦门海沧
支行新增申请授信额度 22 亿元、公司本部北京万泰向北京银行股份有限公司中
关村分行新增申请授信额度 2 亿元、公司本部北京万泰向宁波银行股份有限公司
北京分行新增申请授信额度 2 亿元、公司本部北京万泰向北京农村商业银行股份
有限公司昌平支行新增申请授信额度 1 亿元，是为了满足公司经营发展与项目建
设的资金需求，拓宽融资渠道，有利于公司的长远发展。

    公司已建立健全对外担保管理制度和严格的内部控制制度，对相关业务的开
展制定了完善决策、执行流程。被担保对象均为合并报表范围内全资子公司，经
营状况良好，有能力偿还到期债务，财务风险处于可控制范围之内。

    我们认为：本次综合授信额度暨担保额度的议案有利于促进公司整体业务的
发展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，董事会的审议及表决程序符合《公
司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。同意公司本次对两家
全资子公司向金融机构新增申请的综合授信额度提供担保，同意将该事项提交公
司股东大会审议。
   （以下无正文）