证券代码：603392            证券简称：万泰生物        公告编号：2021-055


                 北京万泰生物药业股份有限公司
       关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




重要内容提示：

          股东大会召开日期：2021年7月22日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统


一、      召开会议的基本情况


(一)      股东大会类型和届次


          2021 年第二次临时股东大会


(二)      股东大会召集人：董事会


(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
          合的方式


(四)      现场会议召开的日期、时间和地点


          召开的日期时间：2021 年 7 月 22 日   14 点 00 分
          召开地点：北京市昌平区科学园路 31 号公司会议室


(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。


          网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
          网络投票起止时间：自 2021 年 7 月 22 日
                              至 2021 年 7 月 22 日
          采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间
       为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
       通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


          涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
     的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
     有关规定执行。


(七)      涉及公开征集股东投票权


          不适用


二、      会议审议事项


     本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                         投票股东类型
  序号                       议案名称
                                                           A 股股东
 非累积投票议案
 1          《关于子公司投资建设厦门万泰诊断基地建            √
            设项目的议案》
 2          《关于 2021 年度向金融机构新增申请综合            √
            授信额度暨预计担保额度的议案》
 3          《关于修订<公司章程>的议案》                      √
 4          《关于修订三会议事规则的议案》                    √
 5          《关于修订<对外担保管理制度>的议案》              √
 6          《关于修订<关联交易管理制度>的议案》              √
 7          《关于修订<对外投资管理制度>的议案》              √


1、 各议案已披露的时间和披露媒体
   上述议案分别已经公司第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议
   审议通过。具体情况参见公司于 2021 年 7 月 7 日在上海证券交易所网站
   （http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证
   券时报》上披露的相关公告。


2、 特别决议议案：1、2、3


3、 对中小投资者单独计票的议案：2


4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
   应回避表决的关联股东名称：无


5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无




三、   股东大会投票注意事项


(一)   本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互
联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网
投票平台网站说明。


(二)   股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥
有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，
视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一
意见的表决票。


(三)   同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。


(四)   股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、     会议出席对象


(一)     股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别         股票代码     股票简称            股权登记日
         Ａ股            603392      万泰生物            2021/7/19


(二)     公司董事、监事和高级管理人员。


(三)     公司聘请的律师。


(四)     其他人员


五、     会议登记方法


（一）登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议
       的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身
       份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，
       须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行
       登记；
（3）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。
 （二）登记时间：2021 年 7 月 19 日（9:00—11:00、14:00—16:00）。




六、     其他事项


（一）联系方式：
联系部门：证券部
联系电话：010-59528820、010-59528829
联系传真：010-89705849
联系地址：北京市昌平区科学院路 31 号
邮编：102206
（二）本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。


特此公告。



                                       北京万泰生物药业股份有限公司董事会
                                                          2021 年 7 月 7 日


附件 1：授权委托书


    报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议




附件 1：授权委托书


                         授权委托书


北京万泰生物药业股份有限公司：


      兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 7 月 22 日
召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称                        同意    反对        弃权

1      《关于子公司投资建设厦门万泰诊断基地
       建设项目的议案》

2      《关于 2021 年度向金融机构新增申请综
       合授信额度暨预计担保额度的议案》

3      《关于修订<公司章程>的议案》

4      《关于修订三会议事规则的议案》

5      《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

6      《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

7      《关于修订<对外投资管理制度>的议案》




委托人签名（盖章）：                    受托人签名：


委托人身份证号：                        受托人身份证号：


                                          委托日期：   年     月    日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。