证券代码：603392         证券简称：万泰生物         公告编号：2021-051



             北京万泰生物药业股份有限公司
           第五届监事会第二次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   重要内容提示

       全体监事均按时出席本次监事会，无缺席监事。

       本次监事会全部议案均获全体监事全票通过，无反对票和弃权票。


   一、监事会会议召开情况

   北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会
议的通知和材料于2021年6月29日以邮件、微信等方式发出，会议于2021年7月6
日上午以现场和通讯结合方式召开，应参会监事3人，实际参会监事3人，会议由

监事会主席邢庆超先生主持。会议出席人数、召开和表决方式符合《公司法》等
法律、法规及《北京万泰生物药业股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。

   二、监事会会议审议情况

   经与会监事认真审议，以记名投票方式一致通过了如下议案：

    议案一：审议通过《关于子公司投资建设厦门万泰诊断基地建设项目的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   同意子公司投资建设厦门万泰诊断基地建设项目。本次诊断基地建设项目的

落地，将进一步提升公司试剂新产品和在大小型体外诊断设备的开发能力，完善

公司产品线，加快诊断细分领域布局，从而巩固和增强公司在体外诊断领域的整

体竞争力和市场地位，符合公司和股东的长远利益。但由于项目投资项目建设周
期较长，获得生产许可并正式投产的周期也存在不确定性，总投资金额较大，基

本建设投入将导致公司资产负债率上升，同时每年将新增一定金额的折旧费用，

从而使得公司面临较大的运营资金压力以及债务偿付压力，未来也不排除市场竞

争导致行业盈利能力的下滑，使得本次投资项目建成后的效益不达预期等风险。

公司需要密切关注上述风险和市场变化，采取有效措施控制各类风险和项目建设

期的各项成本费用。具体详见公司 2021 年 7 月 7 日发布的《关于子公司投资建

设厦门万泰诊断基地建设项目的公告》，公告编号：2021-052。

       本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

       议案二：审议通过《关于 2021 年度向金融机构新增申请综合授信额度暨预
计担保额度的议案》

       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       同意关于 2021 年度向金融机构新增申请综合授信额度暨预计担保额度的议
案。


       公司始终坚持“创新求发展、质量求生存”的发展理念，紧紧围绕疫苗、诊

断试剂两大主业深耕发展，将持续加大对主业的研发投入，不断丰富疫苗在研管

线，扩大化学发光试剂和仪器的生产规模，推进产品结构升级，以保障公司未来

长远发展的后劲。

       基于公司疫苗业务和试剂业务扩大经营规模以及满足经营发展资金 和建设

资金需要，公司及其全资子公司拟在2020年年度股东大会已审批9.4亿元综合授

信额度基础上，本次向相关金融机构新增申请合计不超过人民币27亿元的综合授

信额度。为保证综合授信融资方案的顺利完成，公司本次拟为合并报表范围内的

两家全资子公司新增不超过人民币18亿元的银行综合授信额度提供连带 责任保

证，其中：预计为万泰沧海提供6亿元担保，为万泰凯瑞提供12亿元担保。具体

详见公司2021年7月7日发布的《关于2021年度向金融机构新增申请综合授信额度

暨预计担保额度的公告》，公告编号：2021-053。

       本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
    议案三：审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    同意根据新修订的《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所股票上市
规则》（2020 年 12 月修订），并结合公司经营发展的实际需要，本次对 IPO 上
市前制定的《公司章程》部分条款进行修订。具体详见公司 2021 年 7 月 7 日发
布的《关于修订<公司章程>的公告》，公告编号：2021-054。

    本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

    议案四：审议通过《关于修订三会议事规则的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    同意根据《中华人民共和国公司法》、新修订的《中华人民共和国证券法》、
《上海证券交易所股票上市规则》（2020 年 12 月修订）以及《公司章程》的相
关规定，并结合公司经营发展的实际需要，本次对《三会议事规则》的内容进行
修订。

    本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

    议案五：审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    同意根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国民法典》、新修订
的《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（2020 年 12
月修订）以及《公司章程》的相关规定，并结合公司经营发展的实际需要，本次
对《对外担保管理制度》的内容进行修订。

    本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

    议案六：审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    同意根据《中华人民共和国公司法》、新修订的《中华人民共和国证券法》、

《上海证券交易所股票上市规则》（2020 年 12 月修订）、《上交所上市公司关
联交易实施指引》以及《公司章程》的相关规定，并结合公司经营发展的实际需
要，本次对《关联交易管理制度》内容进行修订。

    本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

    议案七：审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    同意根据《中华人民共和国公司法》、新修订的《中华人民共和国证券法》、
《上海证券交易所股票上市规则》（2020 年 12 月修订）以及《公司章程》的相
关规定，并结合公司经营发展的实际需要，本次对《对外投资管理制度》内容进

行修订。

    本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

    议案八：审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    同意根据《中华人民共和国公司法》、新修订的《中华人民共和国证券法》、
《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》（2020 年 12
月修订）和《公司章程》的相关规定等，结合公司实际情况，本次对《重大信息
内部报告制度》内容进行修订。
    特此公告。




                                    北京万泰生物药业股份有限公司监事会
                                                         2021 年 7 月 7 日