证券代码：603392       证券简称：万泰生物         公告编号：2021-061



                北京万泰生物药业股份有限公司
            第五届董事会第三次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   重要内容提示：

       全体董事均按时出席本次董事会，无缺席董事。

       本次董事会全部议案均获全体有表决权董事全票通过，无反对票和弃
       权票。


   一、董事会会议召开情况

    北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次
会议于2021年8月16日上午以现场和通讯结合方式召开，应参会董事7人，实际参
会董事7人，会议由董事长邱子欣先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本
次会议。会议出席人数、召开和表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司
章程》的相关规定，合法有效。


   二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议，以记名投票方式一致通过了如下决议：

    议案一：审议通过《关于公司 2021 年半年度报告全文及摘要的议案》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    同意关于公司 2021 年半年度报告全文及摘要的议案。

    公司根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号
——半年度报告的内容与格式（2021 年修订）》和《上海证券交易所股票上市规
则（2020 年 12 月修订）》等有关规定，结合公司实际情况，编制了《2021 年半
年度报告全文及摘要》。

    具体详见公司 8 月 18 日发布的 2021 年半年度报告全文及摘要。

    议案二：审议通过《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况
专项报告的议案》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    同意关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案。

    公司根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等
有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，编制了《关于 2021 年半
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

    独立董事发表了独立意见：

    （1）公司募集资金的存放与实际使用符合中国证监会、上海证券交易所关
于上市公司募集资金存放和使用的有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损
害股东利益的情况，不存在募集资金存放和使用违规的情况。

    （2）公司董事会编制的《关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》符合法律法规及公司内部治理制度的有关规定，如实反映了公司截
至 2021 年 6 月 30 日募集资金存放与实际使用情况，内容真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，不存在损害公司及全体股东尤其是中小
股东利益的情形。

    具体详见公司 8 月 18 日发布的《关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使
用情况的专项报告》。

    特此公告。



                                     北京万泰生物药业股份有限公司董事会
                                                         2021 年 8 月 18 日