万泰生物：万泰生物关于修订《公司章程》的公告2021-10-16
证券代码：603392 证券简称：万泰生物 公告编号：2021-078
北京万泰生物药业股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 15
日召开了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
根据公司的整体战略发展及实际生产经营需要，公司原有经营范围中增加
“预防用生物制品（鼻喷流感病毒载体新冠肺炎疫苗）”，同时，删除“冻干水
痘减毒活疫苗、冻干水痘减毒活疫苗 VZV-7D”。拟对《公司章程》的相应条款
进行同步修订，具体修订内容如下：
原《公司章程》条款 修订后《公司章程》条款
第十三条：生产 III 类：III-6840 体外诊断试 第十三条：生产 III 类：III-6840 体外诊断试
剂，II 类：II-6840 体外诊断试剂；销售体外 剂，II 类：II-6840 体外诊断试剂；销售体外
诊断试剂及自产产品；生产体外诊断试剂 诊断试剂及自产产品；生产体外诊断试剂
（人类免疫缺陷病毒抗原抗体诊断试剂盒 （人类免疫缺陷病毒抗原抗体诊断试剂盒
（酶联免疫法）、人类免疫缺陷病毒抗体诊 （酶联免疫法）、人类免疫缺陷病毒抗体诊
断试剂盒（酶联免疫法）、丙型肝炎病毒抗 断试剂盒（酶联免疫法）、丙型肝炎病毒抗
体诊断试剂盒（酶联免疫法、间接法）、丙 体诊断试剂盒（酶联免疫法、间接法）、丙
型肝炎病毒抗体诊断试剂盒（酶联免疫法、 型肝炎病毒抗体诊断试剂盒（酶联免疫法、
夹心法）、乙型肝炎病毒表面抗原诊断试剂 夹心法）、乙型肝炎病毒表面抗原诊断试剂
盒（酶联免疫法）、梅毒甲苯胺红不加热血 盒（酶联免疫法）、梅毒甲苯胺红不加热血
清试验诊断试剂、梅毒螺旋体抗体诊断试剂 清试验诊断试剂、梅毒螺旋体抗体诊断试剂
盒（酶联免疫法）、乙型肝炎病毒 丙型肝 盒（酶联免疫法）、乙型肝炎病毒 丙型肝
炎病毒 人类免疫缺陷病毒 1 型核酸检测试 炎病毒 人类免疫缺陷病毒 1 型核酸检测试
剂盒（PCR-荧光法）；预防用生物制品（冻 剂盒（PCR-荧光法）；预防用生物制品（鼻
干水痘减毒活疫苗、冻干水痘减毒活疫苗 喷流感病毒载体新冠肺炎疫苗）；研发生物、
VZV-7D）；研发生物、生化保健制剂及配 生化保健制剂及配套器械、体外诊断试剂、
套器械、体外诊断试剂、疫苗；销售医疗器 疫苗；销售医疗器械；自营和代理各类商品
械；自营和代理各类商品及技术的进出口业 及技术的进出口业务，但国家限定公司经营
务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商 或禁止进出口的商品及技术除外（不另附进
品及技术除外（不另附进出口商品目录）； 出口商品目录）；经营进料加工和“三来一
经营进料加工和“三来一补”业务；经营对 补”业务；经营对销贸易和转口贸易；租赁
销贸易和转口贸易；租赁医疗器械；出租商 医疗器械；出租商业用房、办公用房；维修
业用房、办公用房；维修医疗器械；技术服 医疗器械；技术服务。（市场主体依法自主
务。（市场主体依法自主选择经营项目，开 选择经营项目，开展经营活动；依法须经批
展经营活动； 生产 III 类：III-6840 体外诊 准的项目，经相关部门批准后依批准的内容
断试剂、II 类：II-6840 体外诊断试剂、销售 开展经营活动；不得从事国家和本市产业政
体外诊断试剂及自产产品、生产体外诊断试 策禁止和限制类项目的经营活动。）
剂（人类免疫缺陷病毒抗原抗体诊断试剂盒
公司的经营范围以公司登记机关核准的项
（酶联免疫法）、人类免疫缺陷病毒抗体诊
目为准。
断试剂盒（酶联免疫法）、丙型肝炎病毒抗
体诊断试剂盒（酶联免疫法、间接法）、丙
型肝炎病毒抗体诊断试剂盒（酶联免疫法、
夹心法）、乙型肝炎病毒表面抗原诊断试剂
盒（酶联免疫法）、梅毒甲苯胺红不加热血
清试验诊断试剂、梅毒螺旋体抗体诊断试剂
盒（酶联免疫法）、乙型肝炎病毒 丙型肝
炎病毒 人类免疫缺陷病毒 1 型核酸检测试
剂盒（PCR-荧光法）、预防用生物制品（冻
干水痘减毒活疫苗、冻干水痘减毒活疫苗
VZV-7D）以及依法须经批准的项目，经相
关部门批准后依批准的内容开展经营活动；
不得从事国家和本市产业政策禁止和限制
类项目的经营活动。）
公司的经营范围以公司登记机关核准的项
目为准。
除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款内容不变。
本次《公司章程》修订事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
北京万泰生物药业股份有限公司董事会
2021 年 10 月 16 日
