证券代码：603392          证券简称：万泰生物        公告编号：2021-077



              北京万泰生物药业股份有限公司
                 关于变更证券事务代表的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司
证券事务代表张晓梅女士提交的书面辞职报告。张晓梅女士因个人原因申请辞去
公司证券事务代表职务，辞职后不再担任公司任何职务，该辞职报告自送达董事
会之日起生效。
    张晓梅女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对张晓梅女
士为公司发展所作的贡献给予高度评价并表示衷心感谢！
    公司于 2021 年 10 月 15 日召开了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关
于变更证券事务代表的议案》，同意聘任谢波女士（简历附后）担任公司证券事
务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届
董事会届满日止。
    谢波女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备担任证券
事务代表所必备的专业知识，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》
等法律法规的规定。
    证券事务代表谢波女士的联系方式如下：
    联系电话：010-59528820
    传真：010-89705849
    电子邮箱：wtzqb@ystwt.com
    地址：北京市昌平区科学园路31号
    特此公告。
                                     北京万泰生物药业股份有限公司董事会
                                                        2021 年 10 月 16 日
附件：谢波女士简历
    谢波女士，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。
获深圳证券交易所和上海证券交易所董事会秘书资格。2017年6月至2021年7月，
任北京康辰药业股份有限公司证券事务总监；2019年4月至2021年7月，任北京康
辰药业股份有限公司证券事务总监兼证券事务代表。2021年7月加入公司。
    谢波女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人
及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他相关部门
处罚和上海证券交易所惩戒的情形。