证券代码：603392 证券简称：万泰生物 公告编号：2021-081
北京万泰生物药业股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 11 月 1 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市昌平区科学园路 31 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 98
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 498,722,604
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
82.1564
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集并发布公告通知，由公司董事长邱子欣先生
主持。会议表决方式为现场和网络投票相结合，本次大会的召集与召开程序、出
席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书叶芳女士出席了本次会议；总工程师李益民、财务总监赵义勇列
席了会议；副总经理李莎燕因工作原因未列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 42,129,292 99.1350 360,787 0.8489 6,800 0.0161
2、议案名称：关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的议案
2.01、议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 42,129,292 99.1350 360,787 0.8489 6,800 0.0161
2.02、议案名称：发行方式及发行时间
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 42,129,292 99.1350 360,787 0.8489 6,800 0.0161
2.03、议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 42,129,292 99.1350 360,787 0.8489 6,800 0.0161
2.04、议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 42,129,292 99.1350 360,787 0.8489 6,800 0.0161
2.05、议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 42,129,292 99.1350 360,787 0.8489 6,800 0.0161
2.06、议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 42,129,292 99.1350 360,787 0.8489 6,800 0.0161
2.07、议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 42,129,292 99.1350 360,787 0.8489 6,800 0.0161
2.08、议案名称：本次发行前的滚存未分配利润安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 42,129,292 99.1350 360,787 0.8489 6,800 0.0161
2.09、议案名称：募集资金数额及用途
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 42,129,292 99.1350 360,787 0.8489 6,800 0.0161
2.10、议案名称：本次决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 42,129,292 99.1350 360,787 0.8489 6,800 0.0161
3、议案名称：关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 42,129,292 99.1350 360,787 0.8489 6,800 0.0161
4、议案名称：关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性
分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 42,129,292 99.1350 360,787 0.8489 6,800 0.0161
5、议案名称：关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措
施和相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 42,135,752 99.1502 354,327 0.8337 6,800 0.0161
6、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 498,355,017 99.9262 354,327 0.0710 13,260 0.0028
7、议案名称：关于公司未来三年（2022 年-2024 年）股东回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 498,357,917 99.9268 351,427 0.0704 13,260 0.0028
8、议案名称：关于与控股股东签署附条件生效的股份认购协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 42,129,292 99.1350 354,327 0.8337 13,260 0.0313
9、议案名称：关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 42,128,872 99.1340 354,327 0.8337 13,680 0.0323
10、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开
发行 A 股股票相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 498,355,017 99.9262 354,327 0.0710 13,260 0.0028
11、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 498,686,544 99.9927 19,900 0.0039 16,160 0.0034
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于公司符
合非公开发
1 11,539,625 96.9129 360,787 3.0299 6,800 0.0572
行 A 股股票
条件的议案
发行股票的
2.01 11,539,625 96.9129 360,787 3.0299 6,800 0.0572
种类和面值
发行方式及
2.02 11,539,625 96.9129 360,787 3.0299 6,800 0.0572
发行时间
发行对象及
2.03 11,539,625 96.9129 360,787 3.0299 6,800 0.0572
认购方式
定价基准日、
2.04 发行价格及 11,539,625 96.9129 360,787 3.0299 6,800 0.0572
定价原则
2.05 发行数量 11,539,625 96.9129 360,787 3.0299 6,800 0.0572
2.06 限售期 11,539,625 96.9129 360,787 3.0299 6,800 0.0572
2.07 上市地点 11,539,625 96.9129 360,787 3.0299 6,800 0.0572
本次发行前
2.08 11,539,625 96.9129 360,787 3.0299 6,800 0.0572
的滚存未分
配利润安排
募集资金数
2.09 11,539,625 96.9129 360,787 3.0299 6,800 0.0572
额及用途
本次决议的
2.10 11,539,625 96.9129 360,787 3.0299 6,800 0.0572
有效期
关于公司
2021 年度非
3 公开发行 A 11,539,625 96.9129 360,787 3.0299 6,800 0.0572
股股票预案
的议案
关于公司
2021 年度非
公开发行 A
4 股股票募集 11,539,625 96.9129 360,787 3.0299 6,800 0.0572
资金使用的
可行性分析
报告的议案
关于公司
2021 年度非
公开发行 A
股股票摊薄
5 11,546,085 96.9671 354,327 2.9757 6,800 0.0572
即期回报及
填补措施和
相关主体承
诺的议案
关于公司前
次募集资金
6 11,539,625 96.9129 354,327 2.9757 13,260 0.1114
使用情况报
告的议案
关于公司未
来三年（2022
7 年-2024 年） 11,542,525 96.9372 351,427 2.9513 13,260 0.1115
股东回报规
划的议案
关于与控股
股东签署附
8 条件生效的 11,539,625 96.9129 354,327 2.9757 13,260 0.1114
股份认购协
议的议案
关于公司非
公开发行股
9 票涉及关联 11,539,205 96.9093 354,327 2.9757 13,680 0.1150
交易事项的
议案
关于提请股
东大会授权
董事会及其
授权人士全
10 权办理本次 11,539,625 96.9129 354,327 2.9757 13,260 0.1114
非公开发行
A 股股票相
关事宜的议
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、 本次会议审议议案均为特别决议议案，已经出席股东大会的股东及股东
代理人所持表决权的 2/3 以上通过。
2、议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 5、议案 8、议案 9 涉及回避表决，
关联股东养生堂有限公司、钟睒睒回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：张静、李明天
2、 律师见证结论意见：
见证律师认为，本次会议的召集和召开程序、出席人员资格、召集人资格、
表决程序及表决结果均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，
本次会议的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
北京万泰生物药业股份有限公司
2021 年 11 月 2 日
