证券代码：603392         证券简称：万泰生物        公告编号：2021-082



             北京万泰生物药业股份有限公司
                 关于董事会秘书辞职的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司
董事会秘书叶芳女士提交的书面辞职报告。叶芳女士因个人职业规划原因申请辞
去公司董事会秘书职务，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，该辞职报告
自送达公司董事会之日起生效。公司及公司董事会对叶芳女士在任职期间的辛勤
付出和为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
    根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，在董事会秘书空缺期间，
公司董事会指定董事长邱子欣先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定，
尽快完成董事会秘书的选聘工作。
    特此公告。



                                    北京万泰生物药业股份有限公司董事会
                                                       2021 年 11 月 12 日