证券代码：603392         证券简称：万泰生物         公告编号：2022-004



              北京万泰生物药业股份有限公司
            第五届董事会第七次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
 责任。


   一、董事会会议召开情况
    北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次
会议于2022年1月14日以通讯方式召开。本次会议由公司董事长邱子欣先生主持
，应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的出席人数、召开和表决方式符
合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。
   二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
    同意公司在保证正常经营、资金安全的前提下，使用最高额度不超过人民
币8亿元（含）的闲置自有资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好的
低风险投资产品，投资期限不超过12个月，该额度在公司董事会审议通过之日
起12个月有效期内可由公司及全资子公司、控股子公司共同循环滚动使用。
    具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《北京万泰生物药业股份有限
公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
    独立董事发表了一致同意的独立意见。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过了《关于开展远期结售汇及外汇期权业务的议案》
    为降低外汇波动对公司带来的风险，同意公司及全资子公司、控股子公司
开展远期结售汇及外汇期权业务，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，累
计总金额折算成人民币不超过等值 3 亿元（含本数）。在上述额度及期限内，
资金可以滚动使用。
    具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《北京万泰生物药业股份有限
公司关于开展远期结售汇及外汇期权业务的公告》。
    独立董事发表了一致同意的独立意见。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       3、审议通过了《关于制定<外汇交易及外汇衍生品交易管理制度>的议案》
    为规范公司外汇交易及相关外汇衍生品的交易管理行为，增强外汇套期保值
能力，有效防范和控制外币汇率风险，同意公司结合具体实际情况，制定《外汇
交易及外汇衍生品交易管理制度》。
    具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《北京万泰生物药业股份有限
公司外汇交易及外汇衍生品交易管理制度》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       4、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
    根据《中国证券监督管理委员会公告〔2022〕2号—关于公布<上市公司章
程指引(2022年修订)>的公告》《上海证券交易所关于发布<上海证券交易所股
票上市规则（2022年1月修订）>的通知》（上证发〔2022〕1号）等法律、法规
及规范性文件的规定，结合公司实际情况，同意对公司章程部分条款进行修
改。
    具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《北京万泰生物药业股份有限
公司关于修订<公司章程>的公告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
       5、审议通过了《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
    同意召开 2022 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司于指定信息披露
媒体披露的《北京万泰生物药业股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东
大会的通知》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。



                                      北京万泰生物药业股份有限公司董事会
                                                          2022 年 1 月 15 日