证券代码：603392         证券简称：万泰生物       公告编号：2022-011



              北京万泰生物药业股份有限公司
             第五届董事会第八次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
 责任。


   一、董事会会议召开情况
   北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次
会议于2022年1月21日以通讯方式召开。本次会议由公司董事长邱子欣先生主持，
应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的出席人数、召开和表决方式符合
《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于调整公司2021年度非公开发行A股股票方案的议案》
    根据相关法律法规的规定，并结合审核的具体要求，同意对公司2021年度非
公开发行A股股票方案中控股股东养生堂有限公司拟参与认购的股份数量进行
调整。具体如下：
    调整前：养生堂有限公司拟认购股份数量不超过本次非公开发行股票数量的
10%。养生堂有限公司最终认购股份数量由养生堂有限公司和公司在发行价格确
定后协商确定。
    调整后：养生堂有限公司拟认购股份数量为本次非公开发行股票实际发行数
量的 10%。
    具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《北京万泰生物药业股份有
限公司关于调整2021年度非公开发行A股股票方案的公告》。
    独立董事发表了一致同意的事前认可意见和独立意见。
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    关联董事邱子欣、叶祥忠、赵灵芝回避表决。
    2、审议通过了《关于修订公司2021年度非公开发行A股股票预案的议案》
    同意公司就本次调整控股股东养生堂有限公司拟参与认购的股份数量事宜，
修订《北京万泰生物药业股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案》。
    具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《北京万泰生物药业股份有限
公司关于 2021 年度非公开发行股票预案修订情况说明的公告》和《北京万泰生
物药业股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。
    独立董事发表了一致同意的事前认可意见和独立意见。
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    关联董事邱子欣、叶祥忠、赵灵芝回避表决。
    3、审议通过了《关于与控股股东签署附条件生效的股份认购协议之补充协
议的议案》
    同意公司就本次调整控股股东养生堂有限公司拟参与认购的股份数量事宜，
与公司控股股东养生堂有限公司签署附条件生效的《股份认购协议之补充协议》。
    具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《北京万泰生物药业股份有限
公司关于与控股股东签署附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易的
公告》。
    独立董事发表了一致同意的事前认可意见和独立意见。
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    关联董事邱子欣、叶祥忠、赵灵芝回避表决。
    特此公告。




                                     北京万泰生物药业股份有限公司董事会
                                                        2022 年 1 月 22 日